La Oficina de Abogados de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que una persona se ha declarado responsable de las tasas de fraude asociadas a "ilegítimos" Bitcoin cambiar del mercado de la Ruta de la Seda en 2012.
En un anuncio del 7 de noviembre, la División de Justicia de EE. UU. dijo James Zhong se declaró responsable de las tarifas de referencia de fraude asociado con la finalización de un esquema para robar alrededor de 50,676 Bitcoin (BTC) de la Ruta de la Seda. Las autoridades incautaron el bitcoin de la residencia de Zhong en Georgia en noviembre de 2021, en cuyo nivel el valor total de la criptografía era de aproximadamente $ 3.36 mil millones.
"James Zhong se dedicó al fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 bitcoin de Silk Highway", mencionó el abogado estadounidense Damian Williams. "Durante casi una década, el paradero de esta enorme porción de bitcoin había seguido siendo un thriller de 3.3 millones de dólares".
Williams citó el "monitoreo de criptomonedas de última generación" y la "buena vigilancia policial al viejo estilo" en el monitoreo y la restauración de los BTC robados por parte de las autoridades. Agentes especiales del IRS registraron la propiedad de Zhong y encontraron más de 50,491 BTC en un piso protegido y "en una computadora portátil de una sola placa enterrada debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz", junto con otra acumulación de más de 11 BTC, $ 661,900 en efectivo y 25 Casascius Valor en efectivo alrededor de 174 BTC.
"Este caso muestra que no podemos dejar de seguir el dinero, independientemente de cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en la parte trasera de una lata de palomitas de maíz".
Según el Departamento de Justicia, el plan de Zhong incluía organizar nueve cuentas en el mercado para disfrazar su identificación y generar más de 9 transacciones en un breve período de tiempo "para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Highway" para enviar el BTC. Estaba en condiciones de organizar las cuentas con "la mínima cantidad de datos" y no hizo listados ni ventas brutas. Después de retirar más BTC de los que depositó, Zhong eliminó los fondos de Silk Highway y "los consolidó en dos cantidades de alto valor".
"Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 bitcoinestá directamente en los bolsillos de la Ruta de la Seda", dijo el Departamento de Justicia. "Menos de cinco segundos después de hacer el primer depósito, Zhong hizo cinco retiros de 5 bitcoin en rápida sucesión, es decir, durante el mismo segundo, lo que lleva a una facturación en Internet de 000 bitcoin."
Asociado: La División de Justicia de EE. UU. incauta valor de USD 3.6 millones en criptomonedas y arresta a dos en referencia al hackeo de Bitfinex de 2016
Silk Highway, que ya no existe desde hace casi una década, inicialmente permitía a los clientes comprar y promocionar artículos ilegales como armas y datos de tarjetas bancarias robadas. Sin embargo, {el mercado} llamó la atención del FBI porque muchas listas contenían medicamentos ilegales.
El creador de Silk Highway, Ross Ulbricht, fue arrestado por su papel en 2013 y actualmente cumple dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Zhong enfrenta hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico. Se prevé que sea sentenciado en febrero de 2023.
