El Departamento de Regulación Monetaria (DFR) de Vermont, la supuesta plataforma de préstamos criptográficos Celsius Community y el director ejecutivo Alex Mashinsky han engañado a los reguladores estatales sobre la salud financiera de la empresa y su cumplimiento de las normas legales de valores.
En una presentación el miércoles en el Tribunal del Capítulo de los EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York, el regulador financiero de Vermont dijo Celsius y Mashinsky "hicieron afirmaciones falsas y engañosas a los compradores" que supuestamente restaron importancia a las consideraciones sobre la volatilidad del criptomercado e inspiraron a los compradores minoristas a mantener sus fondos en la plataforma o realizar nuevas inversiones. Según el regulador estatal, Celsius y su director ejecutivo "no tenían los bienes suficientes para pagar sus obligaciones", a pesar de las afirmaciones de que la empresa tenía suficientes fondos en sus reservas para mitigar el riesgo de quiebra.
El DFR citó las publicaciones del blog y los tweets de la empresa de Mashinsky de 2021 que sugerían que la plataforma "valía la pena o era financieramente saludable" cuando registraba "pérdidas catastróficas" y "no producía ingresos suficientes para ayudar a los retornos". Además, el regulador dijo que se había enterado de acusaciones creíbles de que Celsius y su equipo administrativo estaban "preocupados por manipular indebidamente el valor del token CEL" y usar los fondos de los inversionistas para comprar más tokens y pagar muchos a los depositantes como curiosidad.
Independientemente de la excesiva volatilidad del mercado, Celsius no ha sufrido pérdidas vitales y todos los fondos están seguros.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 de mayo de 2022
"Al hacer crecer su sitio web en CEL en toneladas de decenas de millones de dólares, Celsius ha elevado y respaldado el valor de mercado de CEL, inflando artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su hoja de balance y estados financieros", dijo Ethan McLaughlin, Asistente del Abogado Básico del DFR. “Excluyendo el sitio web de la empresa en CEL, sus responsabilidades habrían excedido su propiedad al menos el 28 de febrero de 2019. Estas prácticas también podrían haber enriquecido a los expertos de Celsius a expensas de los compradores minoristas”.
El regulador financiero solicitó una investigación sobre la supuesta manipulación por parte de Celsius del valor de los tokens CEL, que está "inflando [ed] artificialmente el valor del sitio web de la compañía en CEL en su hoja de balance y estados financieros". Aunque Celsius solicitó formalmente el Capítulo 11 en julio, una evaluación de la hoja de estabilidad realizada por DFR indicó que la plataforma podría haber incumplido el 13 de mayo, si no antes.
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Cointelegraph informó el 16 de agosto que Celsius podría haber estado en camino de expirar los fondos en octubre, con un informe que sugería que la deuda de la empresa estaba más cerca de los USD 2.8 millones en medio de reclamos de capítulo que reportaron un déficit de USD 1.2 millones. Durante los procedimientos de la sala del tribunal del capítulo, el cofundador de Celsius, Daniel Leon, afirmó que su participación en la plataforma, 32,600 acciones ordinarias, era exitosamente "inútil". El 1 de septiembre, los antiguos usuarios de Celsius solicitaron a la sala del tribunal del capítulo una atracción para recuperar $ 22.5 millones de la custodia de la plataforma.
Cointelegraph contactó a Celsius y Alex Mashinsky, sin embargo, no obtuvo respuesta en el momento de la publicación.
