अल्मेडा एनालिसिस के साथ एफटीएक्स के संदिग्ध संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोर्ट फाइलिंग जारी है, जिसके माध्यम से हेज फंड को क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापार पर उपभोक्ता होल्डिंग्स के लिए अभूतपूर्व पहुंच के अलावा एक "अनुचित" व्यापारिक लाभ दिया गया था।
यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ख़रीदना और बेचना शुल्क दायर 1 दिसंबर को न्यूयॉर्क में दक्षिणी जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और उनकी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा एनालिसिस के बीच अनियमित व्यावसायिक संबंधों की एक श्रृंखला का आरोप लगाया गया।
शिकायत में आरोपों की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें बताया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड सहित दो कंपनियों और चुनिंदा अंदरूनी लोगों ने कमोडिटी वैकल्पिक अधिनियम और विभिन्न नियमों का उल्लंघन कैसे किया। यह पूर्व सीईओ को 2 दिसंबर को बहामास में गिरफ्तार किए जाने और अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की तैयारी के बाद आया है।
CFTC इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे Bankman-Fried ने मई 2019 से नवंबर 2022 तक अपने पतन तक FTX.com और इसकी संबद्ध सहायक कंपनियों और अल्मेडा और इसके सहयोगियों का स्वामित्व और संचालन किया।
अल्मेडा ने FTX.com पर पहले मार्केट मेकर के रूप में काम किया, जिसने अपने क्रिप्टोकरंसी मार्केट को लिक्विडिटी की पेशकश की। कंपनियां "संयुक्त कंपनी" के रूप में संचालित होती हैं, लेकिन CFTC का आरोप है कि इसका कई तरह से दुरुपयोग किया गया।
फाइलिंग के आधार पर, अंदरूनी सूत्रों का एक छोटा वृत्त यह सुनिश्चित करने में शामिल था कि एफटीएक्स ग्राहकों की जमा राशि, फिएट मुद्राओं सहित, bitcoin (BTC) और ईथर (ETH) को "अल्मेडा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वीकार, धारित और/या विनियोजित किया गया है।"
इसके अलावा, CFTC का आरोप है कि FTX के अधिकारियों ने व्यापार के कोड के भीतर विकल्प बनाए जो "अल्मेडा को FTX पर मुख्य रूप से असीमित क्रेडिट स्कोर बनाए रखने की अनुमति देते हैं।"
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अलग-अलग अपवाद बनाए गए हैं जिन्होंने अल्मेडा को एफटीएक्स पर खरीदते और बेचते समय "अनुचित लाभ" प्राप्त करने की अनुमति दी। इनमें तेजी से व्यापार निष्पादन की घटनाएं शामिल थीं, साथ ही उद्योग के "स्वचालित परिसमापन के लिए अद्वितीय जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया" के अपवाद भी शामिल थे।
बैंकमैन-फ्राइड और एक अन्य अल्मेडा सरकार ने कथित तौर पर हेज फंड को विदेशी क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों पर व्यापार करने के लिए एफटीएक्स और उपभोक्ता निधियों का उपयोग करने और "डिजिटल परिसंपत्ति व्यवसाय में उच्च जोखिम वाले निवेशों की संख्या" को फंड करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, बैंकमैन-फ्राइड और अन्य एफटीएक्स अधिकारियों ने अल्मेडा से खराब दस्तावेज वाले "ऋण" में लाखों डॉलर का एक पूरा गुच्छा उधार लिया। इन पैसों का इस्तेमाल आलीशान अचल संपत्ति और संपत्ति खरीदने और राजनीतिक चंदे के लिए किया गया।
उपभोक्ता धन की व्यापक हेराफेरी हुई, जबकि एफटीएक्स ट्रेडिंग ने अपनी सेवा की शर्तों में दावा किया कि ग्राहक अपने खातों में संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन करते हैं और ये एफटीएक्स फंड से सुरक्षित और अलग थे।
