ब्लॉकचेन फर्म अरखम इंटेलिजेंस द्वारा 25 नवंबर को जारी किए गए विश्लेषण के आधार पर, अल्मेडा एनालिसिस ने दिवालियापन के लिए दायर करने से पहले FTX.US से $ 200 मिलियन से अधिक की कमाई की।
एक ट्विटर थ्रेड में, अरखम ने खुलासा किया कि एफटीएक्स की बहन कंपनी, अल्मेडा एनालिसिस, ने आठ अलग-अलग एफटीएक्स यूएस पतों से क्रिप्टोसेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला में $ 204 मिलियन वापस ले लिए, जिनमें से अधिकांश स्टैब्लॉक्स, पतन से पहले अंतिम दिनों में हैं।
अरखम ने पतन से पहले पिछले कुछ दिनों में एफटीएक्स यूएस अंतर्वाह का विश्लेषण किया और पाया कि अल्मेडा ने $204 मिलियन में सबसे अधिक धन वापस ले लिया।
नीचे एफटीएक्स यूएस से अरखम मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए निकासी का एक चार्ट है।
जागरूक रहें: यह थ्रेड पूरी तरह से FTX US प्रॉपर्टी पर लागू होता है, FTX वर्ल्डवाइड पर नहीं। pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— अरखाम | क्रिप्टो इंटेलिजेंस (@ArkhamIntel) नवम्बर 25/2022
USDT, USDC, BUSD, और TUSD सहित USD-पेग्ड स्टैब्लॉकॉक्स में निकाले गए धन में से $116 मिलियन या 57.1% थे। अरखम के मूल्यांकन ने यह भी पुष्टि की कि फंड का $49.49 मिलियन (24.2%) ईथर (ETH) में था और $38.06 मिलियन या 18.7% रैप्ड में था Bitcoin (डब्ल्यूबीटीसी)।
अरखम ने कहा, "वापस लिए गए डब्ल्यूबीटीसी को अल्मेडा डब्ल्यूबीटीसी मर्चेंट वॉलेट में भेज दिया गया है और फिर बीटीसी ब्लॉकचेन में पूरी तरह से जोड़ दिया गया है।" एफटीएक्स वर्ल्डवाइड द्वारा, "यह सुझाव देते हुए कि अल्मेडा ने 204 फर्मों के बीच एक पुल के रूप में काम किया होगा।"
हस्तांतरित किए गए ईथर में से $35.52 मिलियन FTX को और $13.87 मिलियन एक बड़े सक्रिय ट्रेडिंग वॉलेट को भेजे गए। फर्म ने नोट किया कि "यह अज्ञात है कि ETH में लगभग 14 मिलियन एक व्यापार के हिस्से के रूप में या अल्मेडा के भीतर एक आंतरिक भुगतान हस्तांतरण के रूप में 0xa20 को भेजे गए थे।"
अन्य $10.4 मिलियन प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस को भेजे गए थे।
डेलावेयर जिले के लिए यूएस चैप्टर कोर्ट में दाखिल पहले अध्याय में, एफटीएक्स के नए सीईओ, जॉन रे III ने स्थिति को "कॉर्पोरेट नियंत्रण की पूर्ण विफलता" का हवाला देते हुए अपने कॉर्पोरेट करियर में सबसे खराब देखा था। प्रमुखता से विश्वसनीय मौद्रिक डेटा का अभाव।
एफटीएक्स ग्रुप में लगभग 130 कंपनियां - एफटीएक्स ट्रेडिंग, वेस्ट रियलम शायर प्रोवाइडर्स और अल्मेडा एनालिसिस के तहत एफटीएक्स यूएस सहित - ने 11 नवंबर को अमेरिका में दिवालियापन के लिए दायर किया। ट्वीट्स की एक श्रृंखला के बाद "लिक्विडिटी संकट" छिड़ गया था। FTX टोकन को बढ़ावा देना।
