नए यूएई केंद्रीय वित्तीय संस्थान (सीबीयूएई) के दिशानिर्देशों के तहत, सभी ग्राहकों की पहचान की पहचान और पुष्टि करने के लिए लाइसेंस प्राप्त मौद्रिक प्रतिष्ठान (एलएफआई) की आवश्यकता होगी। अपडेट "एक महीने के भीतर", यानी जून के अंत में लागू होगा।
31 मई को, सीबीयूएई ने "डिजिटल संपत्ति और डिजिटल संपत्ति सेवा आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े" खतरों पर एलएफआई के लिए मार्गदर्शन शुरू किया। एक 44 पेज वाला दस्तावेज़ अमीरात के भीतर क्रिप्टो से निपटने वाले बैंकिंग प्रतिष्ठानों के लिए एंटी-कैश लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी) संदेश दिशानिर्देश स्थापित करता है। यह मॉनेटरी मोशन जॉब ड्राइव (FATF) की विश्वव्यापी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
LFIs, जैसा कि केंद्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा रेखांकित किया गया है, मुख्य रूप से कोई भी गैर-क्रिप्टो-वित्तीय संस्थान है जो डिजिटल संपत्ति आपूर्तिकर्ताओं (VASPs) के साथ संबंध स्थापित करता है: बैंक, वित्तीय कंपनियां, कार्यस्थल बदलना, भुगतान सेवा आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत हवाला आपूर्तिकर्ता, और बीमा कवरेज फर्म।
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नियमों के अनुसार, एलएफआई को मामला-दर-मामला आधार पर केंद्रीय बैंक में आवेदन करना चाहिए ताकि प्रत्येक वीएएसपी के लिए खाता खोलने पर कोई आपत्ति न हो। राष्ट्रव्यापी लाइसेंस के बिना वीएएसपी के साथ कोई भी सहयोग प्रतिबंधित है।
किसी भी व्यावसायिक संबंध से पहले समग्र ग्राहक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अलावा, LFI को "ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति को भी समझना होगा"। इस कदम में ग्राहक का प्रोफाइल बनाने का प्रस्ताव है, साथ ही ग्राहक द्वारा किए जाने वाले लेन-देन के प्रकार और मात्रा के साथ।
एलएफआई को "उच्च जोखिम वाले न्यायालयों" से वीएएसपी के साथ गैर-संस्थागत व्यक्तिगत खरीदार द्वारा क्रिप्टो लेनदेन की मात्रा का निरीक्षण करने की भी आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में, उदाहरण के लिए, कोई केवल डिजिटल संपत्ति को यूएई-लाइसेंस वाले VASP पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर सकता है।
इस बीच, सीबीयूएई के अधिकारियों ने डिजिटल संपत्ति विनियमन पर अपने सहयोग पर चर्चा करने के लिए हांगकांग वित्तीय प्राधिकरण के अपने समकक्षों से मुलाकात की। 2 केंद्रीय बैंकों ने अतिरिक्त रूप से हर क्षेत्र के संबंधित नवाचार केंद्रों के साथ "संयुक्त फिनटेक विकास पहल और ज्ञान-साझाकरण प्रयासों" पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने का वचन दिया।
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