एशिया एक्सप्रेस - कॉइनटेग्राफ पत्रिका

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Binance के गुप्त अमेरिकी ग्राहक

27 मार्च को, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ख़रीदना और बेचना शुल्क (CFTC) परिकलित Binance और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ ने कथित तौर पर संघीय कानूनों को जानबूझकर धोखा देने और एक अवैध डिजिटल एसेट एक्सचेंज के संचालन पर। 74 पन्नों की शिकायत में, CFTC ने दावा किया कि अमेरिकी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्सचेंज की सार्वजनिक स्थिति के बावजूद, आंतरिक दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि एक्सचेंज का कम से कम 20% से 30% ट्रैफ़िक अमेरिकी ग्राहकों से आया था। यह 2020 के मध्य तक लगभग तीन मिलियन कथित अमेरिकी ग्राहकों के बराबर है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों को अमेरिकी ग्राहकों की याचना करने से पहले CFTC या US प्रतिभूति और परिवर्तन शुल्क दोनों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। बहरहाल, CFTC का आरोप है कि Binance ने इस तरह के एक फैसले को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इसके अधिकारियों ने दावा किया कि Binance की कंपनी के निर्माण के संदर्भ में कानून "अनुचित" हैं और यह आसानी से उन्हें दरकिनार करने के लिए "अतिरिक्त सार्थक" है।

आरोपों के सामने आने के बाद से, शिकागो स्थित क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एजेंसी रेडिक्स ट्रेडिंग ने पुष्टि की है कि यह निश्चित रूप से बिनेंस द्वारा ऑनबोर्ड की जा रही तीन उच्च-मात्रा वाली व्यापारिक कंपनियों में से एक है और CFTC शिकायत में नामित है। एक अधिकारी के साथ रायBinance को CFTC मुकदमा "आश्चर्यजनक और निराशाजनक" कहा जाता है।

चीन में CZ द्वारा 2017 में स्थापित, Binance अपने कम शुल्क वाले व्यापारिक तंत्र और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के कारण जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। हालांकि, कथित रूप से अपने ग्राहक को जानने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों के लिए एक्सचेंज नियामकों से गहन जांच के दायरे में आ गया है। कई बातों के बीच, CFTC अमेरिकी ग्राहकों की खरीद और बिक्री की गतिविधियों, नागरिक जुर्माना और हमेशा के लिए निषेधाज्ञा में कमी से होने वाली आय को जब्त करने की मांग कर रहा है।

जाहिरा तौर पर, CFTC द्वारा उद्धृत एक स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि 2019 में Binance का सबसे बड़ा राजस्व अमेरिका और चीन भौगोलिक क्षेत्रों से आया है, दोनों देशों में जहाँ Binance.com को संचालित करने की अनुमति नहीं है।

बिनेंस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का आश्चर्यजनक सहयोगी

दक्षिण चीन सागर विवाद, अमेरिका और चीन, दो प्रमुख महाशक्तियों के मानवाधिकार बिंदुओं पर गर्म राजनयिक पंक्तियों से, आमतौर पर दिन-प्रतिदिन के विश्व मामलों में व्यापक रूप से बहुत कम खोज करते हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने आखिरकार एक इकाई को पारस्परिक घृणा के योग्य पाया है - बिनेंस।

उसी समय, CFTC ने CNBC की 23 मार्च की एक रिपोर्ट में Binance पर लाखों कथित रूप से अघोषित अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की अपनी जांच का खुलासा किया। पाया कि Binance कर्मचारियों या स्वयंसेवकों ने वैकल्पिक के KYC सत्यापन को बायपास करने के लिए कथित तौर पर चीनी भाषा के ग्राहकों के लिए तरीके साझा किए।

साझा किए गए तरीकों में एक खाता बनाने के लिए नकली आवासीय पते, वीपीएन और गैर-चीनी भाषा के ईमेल पते का उपयोग करना और फिर इसे एक चीनी आईडी कार्ड से जोड़ना शामिल है।

2017 से चीन में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी वेब साइटों को अवरुद्ध कर दिया गया है और प्रमुख सामाजिक प्लेटफार्मों ने "बिनेंस" कुंजी वाक्यांश खोजों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी सप्ताह में, ए जाँच पड़ताल फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि 2017 में अपने कदम के बावजूद बिनेंस के मुख्य भूमि चीन से महत्वपूर्ण संबंध थे। इस मामले पर, एक बिनेंस प्रवक्ता ने कॉइनटेग्राफ को बताया कि बिनेंस "चीन में काम नहीं करता है और न ही सर्वर या डेटा सहित कोई जानकारी है। , चीन में" और "हम इसके विपरीत किसी भी दावे का दृढ़ता से खंडन करते हैं।"

अपने मतभेदों के बावजूद, अमेरिका और चीन ने आखिरकार बिनेंस के खिलाफ लड़ाई में आम जमीन पा ली है। (Imgflip के माध्यम से जर्नल)

एसबीएफ ने दावा किया कि उसने चीनी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में $40 मिलियन का भुगतान किया है

अभियोगों के एक नए संग्रह में दायर v सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ), न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि एसबीएफ ने संबंधित खातों को अवर्गीकृत करने के लिए कई चीनी सरकारी अधिकारियों को $40 मिलियन का भुगतान किया। अल्मेडा विश्लेषण के लिए, जो मुख्य रूप से हांगकांग में स्थित था।

2021 में, चीनी भाषा के अधिकारियों ने एक प्रतिपक्ष द्वारा चल रही जांच के हिस्से के रूप में चीनी भाषा एक्सचेंजों पर अल्मेडा एनालिसिस के व्यापारिक खातों से कथित रूप से $ 1 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया। 2017 में चीन में एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद की तारीख में वास्तविक प्रवर्तन और उपयोगकर्ता ऑफबोर्डिंग आया।

खातों को अनब्लॉक करने के महीनों के असफल प्रयासों के बाद, स्व-घोषित कुशल परोपकारी ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि न्याय के पहियों को थोड़ा तेल चाहिए। अभियोजकों का कहना है कि अल्मेडा के एक कार्यकर्ता ने कथित तौर पर एसबीएफ के सीधे निर्देश पर नवंबर 40 में कई एजेंसी के खातों में से एक से 2021 मिलियन डॉलर व्यक्तिगत जेब में स्थानांतरित कर दिए। इसके तुरंत बाद, अल्मेडा के सभी व्यापारिक खाते अनब्लॉक कर दिए गए और SBF जल्द ही अपनी नियमित ट्रेडिंग गतिविधियों में वापस आ गया। अपमानित क्रिप्टो सरकार का गुंडागर्दी परीक्षण 2 अक्टूबर, 2023 के लिए निर्धारित है और सभी कीमतों पर दोषी पाए जाने पर 115 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त सीखें

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चीनी भाषा के ब्लॉकचेन अधिकारियों के खिलाफ बलात्कार के आरोप

देशी मीडिया के अनुसार रिपोर्टों 28 मार्च को, जून यू, नेट 3.0 फंड ए एंड टी कैपिटल के संस्थापक भागीदार और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ओकेएक्स के पूर्व निवेश निदेशक, वर्तमान में यौन दुराचार के आरोपों पर चीनी अधिकारियों द्वारा आपराधिक जांच के अधीन हैं।

यू कथित तौर पर है वाम आरोपों के बाद A&T Capital में उनकी भूमिका। आपराधिक शिकायत के अनुसार, यह घटना तब शुरू हुई जब चीन के हांगझोऊ में एक अनिर्धारित समय पर यू की कार कथित पीड़िता सुश्री वान द्वारा चलाए जा रहे वाहन से टकरा गई। उसके "भव्यता" से मुग्ध यू ने फिर सुश्री वान से "मुआवजे के बारे में बात करने" के लिए उसके वीचैट संपर्क के लिए अनुरोध किया।

उसके बाद, यू ने बार-बार सुश्री वान को रात के खाने पर ले जाने का अनुरोध किया, जिसके लिए वह मान गई। अधिकारियों का कहना है कि बैठक के दौरान, यू ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपने संबंधों के बारे में शेखी बघारते हुए कथित तौर पर सुश्री वान को अत्यधिक शराब पीने के लिए मजबूर किया। बाद में, यू ने एक टैक्सी बुलाई और लड़की को पास के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया।

कथित घटना के कुछ ही समय बाद, यू सिंगापुर भाग गया, एक ऐसा देश, जिसके बारे में शायद यू को जानकारी नहीं थी, जिसकी मुख्य भूमि चीन के साथ एक जीवंत प्रत्यर्पण संधि है। हांग्जो पुलिस ने कथित तौर पर घटनास्थल पर सबूत खोजे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल गिरफ्तारी हुई।

A&T Capital की स्थापना 2021 में हुई थी और इसने 100 में $2022 मिलियन का वित्तपोषण बंद कर दिया था। फंड ने मिस्टेन लैब्स या सुई कम्युनिटी, स्क्रॉल और बिटकीप जैसे उल्लेखनीय क्रिप्टो कार्यों में निवेश किया है।

एजेंसी ने तब से कहा है कि यह किसी भी गैरकानूनी या अनैतिक अभ्यास के लिए "शून्य सहिष्णुता" है और विनियमन प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के साथ-साथ घटना में अपनी निष्पक्ष जांच कर सकती है। जून यू ने पहले मार्च 2018 से जुलाई 2019 तक OKX में निवेश निदेशक के रूप में काम किया था।

कुशल विवरण के साथ जून यू का ट्विटर अकाउंट। (ट्विटर)

झियुआन सौर

झियुआन सोलर एक कॉइनटेग्राफ पत्रकार है जो प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। द मोटली इडियट, नैस्डैक डॉट कॉम और सर्चिंग फॉर अल्फा जैसे प्रमुख वित्तीय मीडिया आउटलेट्स के लिए एक लेखक के रूप में उनके पास कई वर्षों का अनुभव है।

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