एक पूर्व कॉइनबेस उत्पाद पर्यवेक्षक के भाई, निखिल वाही को वायर फ्रॉड साजिश के आरोप में 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसे प्राथमिक क्रिप्टोकरंसी इनसाइडर ट्रेडिंग केस माना जाता है।
. की रिपोर्ट रॉयटर्स के अनुसार, सितंबर में निखिल वाही ने कॉइनबेस के पूर्व उत्पाद प्रबंधक, अपने भाई इशान वाही के गोपनीय डेटा के आधार पर ट्रेड शुरू करने के लिए दोषी ठहराया।
पूर्व कॉइनबेस सरकार के भाई को इनसाइडर ट्रेडिंग में 10 महीने की सजा सुनाई गई https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
- रायटर (@ रायटर) जनवरी ७,२०२१
निखिल वाही ने कॉइनबेस से आंतरिक जानकारी का उपयोग करके व्यापार करने की बात स्वीकार की। मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों के अनुसार, एक पूर्व उत्पाद प्रबंधक, ईशान वाही ने अपने भाई और उनके दोस्त समीर रमानी दोनों के साथ गोपनीय जानकारी साझा की थी, जो कि कॉइनबेस द्वारा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए नियोजित नई डिजिटल संपत्ति के बारे में थी।
अमेरिकी अभियोजकों ने वास्तव में निखिल वाही के लिए 10 से 16 महीने के बीच की जेल की सजा की सिफारिश की, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि उन्होंने अपने अवैध कार्यों से आय में लगभग 900,000 डॉलर कमाए थे। फिर भी, उनके बचाव पक्ष के वकीलों ने एक अलग निष्कर्ष पेश किया, जिसमें तर्क दिया गया कि अपराध करने के लिए निखिल की प्रेरणा अपने माता-पिता को अपने स्कूल के ट्यूशन के लिए भुगतान करने के लिए चुकाना था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।
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निखिल वाही की सजा अमेरिकी अभियोजकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी निगमों के नियामकों और उनके अधिकारियों द्वारा जांच के बीच आई है।
4 जनवरी को, कंपनी के अनुपालन कार्यक्रम की जांच के बाद कॉइनबेस न्यूयॉर्क स्टेट डिविजन ऑफ मॉनेटरी प्रोवाइडर्स (एनवाईडीएफएस) के साथ एक समझौते पर पहुंचा। NYDFS के अनुसार, कॉइनबेस न्यूयॉर्क की वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग कानूनों के उल्लंघन के जवाब में अपने अनुपालन कार्यक्रम को दुरुस्त करने के लिए $50 मिलियन का जुर्माना और $50 मिलियन का निवेश करने पर सहमत हो गया है। जांच से पता चला कि कॉइनबेस में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं और ऑनबोर्डिंग उपयोगकर्ताओं और ट्रैकिंग लेनदेन के लिए इसकी प्रक्रिया के साथ कई कमियां थीं।
कॉइनबेस की परेशानियां जारी रहती हैं, क्योंकि 10 जनवरी को, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि कॉइनबेस चल रही क्रिप्टो विंटर वसीयत के बीच कंपनी के परिचालन खर्च में लगभग 950% की कटौती करने के कंपनी के प्रयासों के तहत 25 नौकरियों में कटौती कर रहा है।
