टेनेसी के एक पति और पत्नी को "क्रिप्टो के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद" पर आरोप का सामना करना पड़ रहा है - एक कथित रूप से धोखाधड़ी वाली निवेश योजना जिसने केवल छह महीनों में 6 से अधिक पीड़ितों से कम से कम $ 100 मिलियन की ठगी की।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) की 24 जुलाई की शिकायत में कहा गया है कि माइकल और अमांडा ग्रिफ़िस ने अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में बनाए गए कनेक्शनों का इस्तेमाल करके लोगों को जुलाई 2022 के बीच अपनी बचत को मल्टी-मिलियन डॉलर के फंडिंग पूल में डालने के लिए राजी किया। और जनवरी 2023.
इसमें बंधक दलाल और उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के पूर्व ग्राहक शामिल थे।
CFTC ने $6M डिजिटल संपत्ति कमोडिटी पूल योजना चलाने के लिए टेनेसी के पति-पत्नी रियलटर्स पर आरोप लगाया। अतिरिक्त अध्ययन करें: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) जुलाई 25, 2023
सीएफटीसी ने कहा, "कोई ट्रेडिंग या अन्य संबंधित विशेषज्ञता न होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने 'क्रिप्टो के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद' नामक कमोडिटी पूल में भाग लेने के लिए 100 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक $ 6 मिलियन से अधिक भेजने के लिए राजी किया।" कहा.
सीएफटीसी ने कहा कि योजना के हिस्से के रूप में पूल प्रतिभागियों को सूचित किया गया था कि उनके फंड का उपयोग क्रिप्टो वायदा अनुबंधों का व्यापार करने के लिए किया जाएगा, हालांकि, एक भी व्यापार कभी नहीं किया गया था।
"प्रतिवादियों ने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि पूल फंड सुरक्षित होंगे और उनके नियंत्रण में होंगे, कि पूल के प्रतिभागी उच्च लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, और प्रतिवादी 'क्रिप्टो वायदा' का व्यापार करने के लिए पूल फंड का उपयोग करेंगे।"
कथित तौर पर प्रतिवादी माइकल ग्रिफिस द्वारा लिखित वायदा खरीद और बिक्री दस्तावेज़ का अंश: सीएफटीसी
सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि इसके बजाय, जमा किए गए फंड में से करीब 4 मिलियन डॉलर को ग्रिफिस के नियंत्रण के बाहर डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया और कई महीनों में व्यक्तिगत ऋण और महंगी वस्तुओं को चुकाने के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक का दुरुपयोग किया गया।
इसमें परिवार के सदस्यों के लिए संकाय ट्यूशन में $10,000, एक ऑल-टेरेन कार के लिए $20,000 और बैंक कार्ड ऋण चुकाने के लिए $335,000 शामिल थे।
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दंपति पर 100 से अधिक पीड़ितों को धोखा देने और सीएफटीसी के साथ पंजीकरण कराने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
अपनी शिकायत में, इसने ग्रिफिस और किसी भी संभावित सहयोगियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया, उन्हें कमोडिटी हितों से जुड़े किसी भी भविष्य के लेनदेन में भाग लेने से रोक दिया, साथ ही योजना से नुकसान उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को पूर्ण मुआवजा दिया, और अदालत से नागरिक दंड लगाने का अनुरोध किया। ग्रिफ़िस.
सीएफटीसी ने चेतावनी दी कि पूर्ण क्षतिपूर्ति तब तक मुश्किल होगी जब तक कि कथित गलत काम करने वालों के पास अपर्याप्त धन या संपत्ति न हो।
उनके संबंधित लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, माइकल और अमांडा ग्रिफिस एग्जिट रियल्टी स्क्रीमिन ईगल से संबद्ध हैं, जो मुख्य रूप से क्लार्क्सविले, टेनेसी में स्थित है। अमांडा को "डीलर/सह-मालिक" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि माइकल को "रियाल्टार" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
कॉइनटेग्राफ ने टिप्पणी के लिए ग्रिफ़िस से संपर्क किया लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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