अमेरिका कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX और अल्मेडा एनालिसिस के खिलाफ कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है और जूरी ट्रायल के लिए कहा है।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में 13 दिसंबर को दायर अदालती दस्तावेजों के अनुसार, CFTC ने बैंकमैन-फ्राइड, FTX ट्रेडिंग और अल्मेडा रिसर्च के खिलाफ निषेधाज्ञा और अन्य न्यायसंगत राहत और नागरिक दंड के लिए मुकदमा दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि SBF ने व्यक्तिगत रूप से FTC के अधिकारियों को ऐसे विकल्प तैयार करने का निर्देश दिया है जो अल्मेडा को अपने उधारदाताओं के लिए क्रेडिट स्कोर की एक पंक्ति के रूप में क्रिप्टो व्यापार का उपयोग करने की अनुमति देता है।
"[बैंकमैन-फ्राइड के] आश्वासनों के विपरीत और एफटीएक्स ग्राहकों को प्रकटीकरण के बिना, मिश्रित अल्मेडा और एफटीएक्स फंड्स और स्वतंत्र रूप से एफटीएक्स कंज्यूमर फंड्स का इस्तेमाल किया, अगर वे अपने स्वयं के थे, साथ ही उनके उपयोग के लिए पूंजी के रूप में CFTC ने कहा, "अपने खुद के व्यापार और निवेश की गतिविधियों के लिए।" निजी बिल, आलीशान घरों, गैर-सार्वजनिक जेट, प्रलेखित और गैर-दस्तावेज निजी ऋण, और निजी राजनीतिक योगदान के अधिग्रहण के साथ। ”
बहामास में अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड को 12 दिसंबर को अमेरिका में आपराधिक आरोप दायर किए जाने के बाद गिरफ्तार किया - दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। यूएस सिक्योरिटीज एंड चेंज फी ने 2 दिसंबर को सिक्योरिटीज एक्ट 13 और सिक्योरिटीज चेंज एक्ट 1933 के धोखाधड़ी-विरोधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए एसबीएफ के खिलाफ अतिरिक्त रूप से खर्च दायर किया।
एसोसिएटेड: बहामास ने कथित तौर पर एफटीएक्स के ढहने के बाद एसबीएफ से एक नया सिक्का बनाने का अनुरोध किया
अपनी गिरफ्तारी से पहले, बैंकमैन-फ्राइड को 13 दिसंबर को एफटीएक्स के पतन के बारे में गृह मौद्रिक सेवा समिति के समक्ष गवाही देने के लिए निर्धारित किया गया था। पिछले सीईओ के लीक हुए लिखित बयानों ने उन्हें बड़े पैमाने पर व्यापार के पतन के लिए दूसरों को दोष देने के लिए छोड़ दिया।
