सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) के खिलाफ अभियोग 13 दिसंबर को खोला गया था। न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले डेमियन विलियम्स के अमेरिकी वकील द्वारा हस्ताक्षरित अभियोग, 14 पृष्ठ लंबा है और इसमें आठ काउंट शामिल हैं।
SBF के खिलाफ अभियोग में सूचीबद्ध आरोप हैं: कस्टमर वायर फ्रॉड करने की साजिश, कस्टमर वायर फ्रॉड, लेंडर वायर फ्रॉड करने की साजिश, लेंडर वायर फ्रॉड, कमोडिटी फ्रॉड करने की साजिश, सिक्योरिटीज फ्रॉड करने की साजिश, पैसा लगाने की साजिश लॉन्ड्रिंग, और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने का षड्यंत्र।
यूएसए डेमियन विलियम्स: आज रात, बहामियन अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को सीलबंद एसडीएनवाई अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया। हम कल सुबह कीमतों का खुलासा करने की उम्मीद करते हैं और उस समय हमारे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा।
- अमेरिकी वकील SDNY (@SDNYnews) दिसम्बर 12/2022
प्राथमिक 4 और सातवीं गणना के कारण, एसबीएफ को "उन अपराधों के शुल्क के कारण होने वाली आय से गठित या प्राप्त होने वाली सभी संपत्ति, वास्तविक और निजी को जब्त करना आवश्यक है।" यदि यह करने योग्य नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका "प्रतिवादी की किसी अन्य संपत्ति की जब्ती की तलाश करेगा, जितना कि ऊपर निर्धारित जब्ती संपत्ति का मूल्य।"
अभियोग केवल एसबीएफ का उल्लेख करता है, हालांकि यह अतिरिक्त रूप से "पहचाने गए और अज्ञात व्यक्तियों" को संदर्भित करता है।
एसबीएफ के विरोध में एसडीएनवाई के खर्चों को हटा दिया गया है। उस पर वायर फ्रॉड और कई साजिशों का आरोप लगाया गया है: वायर फ्रॉड, कमोडिटी और सिक्योरिटीज फ्रॉड, और कैश लॉन्ड्रिंग। विपणन अभियान वित्त उल्लंघन। वे उस पर ई-बुक फेंकते हैं।https://t.co/biQ7vOJMBp
- डेव लॉयर (@dlauer) दिसम्बर 13/2022
अभियोग इस प्रकार एसबीएफ के राजनीतिक कार्यों के साथ एफटीएक्स और अल्मेडा विश्लेषण के संचालन से जुड़े आरोपों को जोड़ता है। आठवीं गिनती में कीमतों में कर कानूनों का उल्लंघन करना, संघीय चुनाव आयोग की क्षमताओं में बाधा डालना, दूसरों की ओर से कर दाखिल करना और संघीय कानून द्वारा निषिद्ध संगठनों द्वारा भुगतान किए गए कर शामिल हैं।
यह भी देखें: अपनी गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले, SBF ने वायरफ्राड चैट समूह का हिस्सा होने से इनकार किया
एसबीएफ को अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर 12 दिसंबर को बहामास में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी गृह वित्तीय सेवा समिति के लिए एक झटके के रूप में हुई, जिसने उम्मीद की थी कि एसबीएफ 13 दिसंबर की सुबह एक सुनवाई में दूरस्थ रूप से गवाही देगा। उनके इच्छित बयान की एक प्रति ऑनलाइन पोस्ट की गई थी। अभियोग में आरोप गंभीर हैं, लेकिन एसबीएफ को कई अन्य स्रोतों से भी आरोपों का सामना करने की उम्मीद है। यूएस सिक्योरिटीज एंड ट्रेड कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी SBF के खिलाफ आरोप दायर किए हैं, और उन्हें अमेरिकी राज्यों और अन्य न्यायालयों में अभियोग का सामना करना पड़ सकता है।
