संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय नियामक द्वारा Bitcoin (बीटीसी) धोखाधड़ी योजना।
एक 27.4 राय कमोडिटी फ्यूचर्स ख़रीद और बिक्री शुल्क (CFTC) का उल्लेख टेक्सास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम जज ली येकेल ने कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग को विदेशी वैकल्पिक लेनदेन से जुड़ी एक धोखाधड़ी कमोडिटी पूल स्कीम में काम करने के लिए अपनी स्थिति के लिए राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। bitcoin.
स्टेनबर्ग, एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रव्यापी और मिरर बायिंग एंड सेलिंग वर्ल्डवाइड प्रोप्रायटरी रेस्ट्रिक्टेड (MTI) के सीईओ, एक कथित खरीद और बिक्री और नेटवर्किंग फर्म, को घोटाले के शिकार लोगों को मुआवजे के रूप में $1.73 बिलियन और भुगतान करने के लिए $1.73 बिलियन के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई गई थी। यू एस डॉलर}।
CFTC ने कहा कि यह "CFTC मामले में लगाया गया उच्चतम नागरिक जुर्माना" था और इसी तरह "सबसे बड़ा bitcoin CFTC मामले में धोखाधड़ी वाली योजना का आरोप लगाया गया।"
उस समय, एक संघीय अदालत ने एक दक्षिण अफ्रीकी सीईओ को विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी के लिए $3.4 बिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे यह CFTC की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। bitcoin-संबंधित धोखाधड़ी का मामला। अतिरिक्त सिखाया जाए: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) अप्रैल १, २०२४
आदेश में परिभाषित किया गया है कि स्टेनबर्ग, एमटीआई के प्रमुख के रूप में, "सामान्य जनता के सदस्यों की मांग करने के लिए एक विश्व कपटपूर्ण बहु-स्तरीय विज्ञापन योजना में शामिल थे। Bitcoin अपंजीकृत कमोडिटी पूल में भाग लेने के लिए" जिसका मूल्य मार्च 2021 तक 1 से अधिक था, की राशि US$7 बिलियन थी।
मई 2018 से मार्च 2021 तक, CFTC का दावा है उन्होंने कम से कम 29,421 बीटीसी स्वीकार किए, जिसकी कीमत उस समय $1.7 बिलियन से अधिक थी - लेकिन वर्तमान में लगभग $867 मिलियन - अमेरिका में 23,000 लोगों से और दुनिया भर में और भी बहुत कुछ।
“दोनों तुरंत या सीधे नहीं, प्रतिवादियों ने सभी का गबन किया bitcoinउन्होंने पूल योगदानकर्ताओं से स्वीकार किया," CFTC ने लिखा।
27.4 के अनुसार आदेशस्टेनबर्ग को खुदरा विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी, कमोडिटी पूल ऑपरेटर (सीपीओ) सहयोगी द्वारा धोखाधड़ी, पंजीकरण उल्लंघन और सीपीओ नियमों का पालन करने में विफलता के लिए जिम्मेदार पाया गया।
साथ ही, स्टेनबर्ग को कमोडिटी चेंज एक्ट (सीईए) का उल्लंघन करने वाले किसी भी आचरण से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। CFTC के साथ पंजीकरण करने या CFTC-विनियमित बाजारों में खरीदने और बेचने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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30 जून, 2022 को, CFTC ने घोषणा की कि उसने स्टेनबर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी और रजिस्ट्री के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संघीय अदालत में एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की थी।
स्टेनबर्ग मूल रूप से दक्षिण अफ्रीकी कानून प्रवर्तन से भाग गया था और वर्तमान में एक भगोड़ा है लेकिन दिसंबर 2021 से इंटरपोल वारंट पर ब्राजील में हिरासत में लिया गया है।
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