दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने पुष्टि की कि टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन ने टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के शानदार पतन से ठीक पहले किम एंड चांग - एक प्रमुख दक्षिण कोरियाई कानून फर्म - को 9 बिलियन डॉलर ($ 7 बिलियन) का हस्तांतरण किया।
कानून एजेंसी में लाखों भेजने के क्वोन के फैसले को अभियोजकों ने एक सुनियोजित स्थानांतरण के रूप में चित्रित किया है, कथित रूप से आगामी पतन के बारे में उनकी जागरूकता और उसके बाद से प्रत्याशित कानूनी परेशानियों को दोहराते हुए की रिपोर्ट केबीएस सूचना द्वारा।
लॉ फर्म को प्रीपे करने के लिए क्वोन के बुरे इरादे से जुड़ने की कोशिश करते हुए, अभियोजकों का मानना है कि जानकारी चल रही धोखाधड़ी के मामले में मदद करेगी। साथ ही, किम और चांग के वकीलों ने क्वान और टेराफॉर्म के पूर्व मुख्य मौद्रिक अधिकारी हान चांग-जून से मिलने के लिए मोंटेनेग्रो का दौरा किया।
इससे पहले क्वान को ठोस दस्तावेजों के साथ दुबई जाने की कोशिश के बाद मोंटेनेग्रो के पॉडगोरिका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों अधिकारियों ने क्वॉन के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट को अभी फैसला करना है।
एसोसिएटेड: डू क्वोन की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण कोरियाई क्रॉसहेयर में टेरा के सह-संस्थापक
7 अप्रैल को, यह पता चला कि दक्षिण कोरियाई अभियोजकों को टेरा (LUNA) से अवैध धन को बदलने का संदेह था Bitcoin (बीटीसी)। अभियोजकों ने Binance को Kwon से संबंधित सभी निकासी अनुरोधों को रोकने का आदेश दिया।
कुल मिलाकर, अभियोजकों ने टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक क्वोन और उनके सहयोगियों से संबंधित अवैध संपत्ति में प्राप्त 414.5 बिलियन (US$314.2 मिलियन) की पहचान की, जिसमें से लगभग 91.4 बिलियन की कमाई (US$69 मिलियन) हुई। -डॉलर) तुरंत Kwon से लिंक हो जाते हैं।
“हमने कोरियाई एलई अधिकारियों को अनुरोधित मदद की आपूर्ति की है। जैसा कि हम चल रही LE जांचों को छूने में असमर्थ हैं, कृपया अतिरिक्त टिप्पणी के लिए अभियोजकों से संपर्क करें," एक Binance प्रवक्ता ने इस मामले के कॉइनटेग्राफ को सलाह दी।
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