एम्पायर्सएक्स, उन प्रमुख आंकड़ों में से एक है, जिन्हें $100 मिलियन की क्रिप्टो पोंजी योजना के पीछे दोषी पाया गया है, को अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत ने चार साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है।
यह सजा कथित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एम्पायरएक्स के "मुख्य डीलर" जोशुआ डेविड निकोलस को दी गई थी, जो अब 51 महीने की जेल की सजा के साथ-साथ धोखाधड़ी योजना के भीतर अपनी स्थिति के लिए तीन साल की निगरानी में रिहाई का सामना कर रहे हैं।
एक सितंबर आठवां जिम्मेदार इस प्रकार है दलील निकोलस द्वारा प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए।
सेवा मेरे डिविजन ऑफ जस्टिस (डीओजे) के लिए, निकोलस ने दो साल के अंतराल पर दावा किया कि प्लेटफॉर्म रिटर्न को अधिकतम करने के लिए "सिंथेटिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस" का उपयोग करने वाले बॉट की खरीद और बिक्री का उपयोग करके हर दिन "सुनिश्चित" रिटर्न उत्पन्न करेगा।
वास्तविकता में, "बॉट" ढोंग था, और निकोलस और उनके सहयोगी एमर्सन पाइर्स और फ्लेवियो गोंक्लेव्स ने एक "पोंजी" योजना चलाई, जो पहले के व्यापारियों को बाद के व्यापारियों की नकदी के साथ भुगतान करती थी। DOJ का दावा है कि ब्लॉकचेन मूल्यांकन से पता चलता है कि Pires और Goncalves, प्रत्येक ब्राज़ीलियाई निवासी, "विदेशी-आधारित" क्रिप्टो वैकल्पिक द्वारा व्यापारियों के धन को लूटा।
एम्पायर्सएक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग खाते में निवेशक निधियों में से केवल लगभग $1 मिलियन स्थानांतरित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश धनराशि या तो गुम हो गई थी या गलत तरीके से विनियोजित की गई थी। के अनुसार कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) को, जिसने जून में तीनों के खिलाफ दीवानी मुकदमे दायर किए।
वहीं, तीनों के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड ट्रेड कमीशन (एसईसी) ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। कहा खरीदारों की नकदी का उपयोग "एक लेम्बोर्गिनी को पट्टे पर देने, टिफ़नी एंड कंपनी में स्टोर करने, दूसरे निवास के लिए लागत और अतिरिक्त करने के लिए किया गया था।"
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निवेशकों को यह भी सूचित किया गया कि एम्पायर्सएक्स एक हेज फंड के रूप में एसईसी के साथ पंजीकृत है और निकोलस एक प्रमाणित व्यापारी है।
एसईसी ने कहा कि मंच कभी भी आयोग के साथ पंजीकृत नहीं था और निकोलस को उपभोक्ता धन के गबन के लिए नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन द्वारा व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
यह प्रणाली दो साल तक चली, लगभग सितंबर 2 से लेकर 2020 की शुरुआत तक, जब प्लेटफ़ॉर्म ने ग्राहक निकासी को समायोजित करने से इनकार कर दिया, जो उस समय शुरू हुई महत्वपूर्ण मूल्य गिरावट के कारण क्रिप्टो बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
फ़्लोरिडा में रहने वाले पाइरेस और गोंकाल्वेस ने कथित तौर पर 2022 की शुरुआत में एम्पायर्सएक्स के संचालन को बंद करना शुरू कर दिया और अमेरिका छोड़ दिया, माना जाता है कि वह अब ब्राज़ील में है।
