पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कानूनी मामले का नेतृत्व करने वाले एक संघीय न्यायाधीश ने उन्हें अपनी जमानत शर्तों के तहत उद्योग के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों के साथ संपर्क नहीं करने का आदेश दिया है।
फरवरी 1 के फैसले में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश लुईस कापलान ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स या अल्मेडा विश्लेषण के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों के साथ "वकील की उपस्थिति के अलावा" बात करने से रोक दिया जाना चाहिए। उसके परीक्षण के माध्यम से जमानत पर रहने के लिए स्वतंत्र रहें। अपने फैसले के एक हिस्से के रूप में, कापलान ने कहा कि एसबीएफ साइन जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का उपयोग करके किसी से संपर्क नहीं कर सकता - अभियोजकों ने पहले के फाइलिंग में आरोप लगाया था कि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ ने एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसिल रेन मिलर तक पहुंचने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया था।
"खतरे की प्रकृति और गंभीरता के बारे में अदालत को उपलब्ध निर्विवाद जानकारी [. . [प्रतिवादी की जारी] द्वारा प्रदान की गई [प्रतिवादी की जारी] उसकी रिहाई के बाद से हिरासत की स्थितियों में काफी बदलाव आया है और संभावित गवाहों के साथ अनुचित संपर्क का एक बड़ा खतरा प्रतीत होता है, "कापलान ने कहा।" यह जोखिम स्पष्ट रूप से और पर्याप्त रूप से पर्याप्त है, अदालत के विचार में , क्रॉस-मोशन के कुल तर्क लंबित अतिरिक्त परिस्थितियों को लागू करने का औचित्य साबित करने के लिए।"
कापलान के अनुसार, 2021 में शुरू होने वाले FTX और अल्मेडा कर्मचारियों के बीच स्लैक और सिग्नल संचार को स्वचालित रूप से हटाने के विकल्पों के पीछे SBF था, और अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन को बताया कि उचित दस्तावेज के बिना, किसी भी संभावित कानूनी मामले को बनाना मुश्किल होगा। उन्होंने अपने फैसले में मिलर के साथ संकेतक संदेशों और "अन्य वर्तमान और पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों" से संपर्क करने के अन्य तरीकों का भी हवाला दिया।
जज को अभी यह तय करना है कि क्या एसबीएफ को उसकी जमानत शर्तों के तहत एफटीएक्स और अल्मेडा फंड तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है। न्याय विभाग ने 30 जनवरी की फाइलिंग में तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड कंपनी के फंड तक पहुंचने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे के पास पहुंचा। न्यायाधीश कापलान ने कहा कि वह 7 फरवरी को सुनवाई में इस मामले पर दलीलें सुनेंगे।
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बैंकमैन-फ्राइड का परीक्षण अक्टूबर में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होने वाला है, जहां वह वायर फ्रॉड सहित आठ मामलों का सामना करता है। FTX की अध्याय कार्यवाही डेलावेयर जिले में भी चल रही है, जहां देनदारों ने हाल ही में SBF के परिवार के सदस्यों से सूचना और दस्तावेजों के लिए सम्मन का अनुरोध किया है।
