14 दिसंबर को दायर बहामास अदालती फाइलिंग के जवाब में, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ, रेयान सलामे ने 9 नवंबर को बहामास (एससीबी) के प्रतिभूति आयोग को बताया कि एफटीएक्स अपनी बहन की खरीदारी के लिए उपभोक्ता धन भेज रहा है और बिक्री एजेंसी, अल्मेडा विश्लेषण।
उन्होंने SCB को यह भी बताया कि केवल तीन लोगों के पास अल्मेडा में उपयोगकर्ता संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक पहुंच थी: FTX के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX के सह-संस्थापक Zixiao "गैरी" वांग और FTX इंजीनियर निषाद सिंह।
इस आरोप ने SCB की मुख्य सरकार क्रिस्टीना रोले को जांच का अनुरोध करने के लिए रॉयल बहामास पुलिस पावर के आयुक्त से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।
एसोसिएटेड: एफटीएक्स पतन से वास्तविक घाटा $9 बिलियन तक पहुंच गया, जो पहले के संकटों से काफी नीचे था
डेटा एक FTX या अल्मेडा सरकार के सहायक प्राधिकरणों के प्राथमिक पहचाने गए अवसर को प्रकट करता है।
परिकल्पना 4 दिसंबर को समाप्त हो गई जब छवियों ने कथित तौर पर अल्मेडा के सीईओ कैरोलिन एलिसन को न्यूयॉर्क शहर के एस्प्रेसो स्टोर में अमेरिकी वकील के कार्यालय से थोड़ी देर की दूरी पर दिखाया, जिससे कुछ लोगों को लगा कि सरकार के साथ एफटीएक्स के बाद एक सौदा हो सकता है।
एफटीएक्स की बहामियन इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने परिवर्तन को बंद करने के लिए मजबूर करने से ठीक दो दिन पहले स्थानीय नियामकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी परिवर्तन पर संभावित धोखाधड़ी के बारे में एक टिप दी थी।
यह कहानी विकसित हो रही है और इसके उपलब्ध होते ही और जानकारी जोड़ी जाएगी।
