जैसा कि एफटीएक्स की जांच जारी है, पूर्व क्रिप्टो एक्सचेंज नेता निशाद सिंह ने समझौते पर पहुंचने के लिए कथित तौर पर संघीय अभियोजकों के साथ बैठक में पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च अधिकारियों गैरी वांग और कैरोलिन एलिसन का अनुसरण किया।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, सिंह ने पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी वकील के कार्यालय में एक बोली सत्र में भाग लिया था, जहां अभियोजकों को यह निर्धारित करना था कि क्या उनके पास एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मुकदमे में देने के लिए बहुमूल्य जानकारी है। -दस जनवरी की रिपोर्ट रिपोर्ट.
अभियोजक एफटीएक्स के राजनीतिक योगदान में सिंह की अंतर्दृष्टि के बारे में उत्सुक हैं क्योंकि बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों में से एक अभियान वित्त उल्लंघन है।
सिंह ने समय के साथ स्वयं महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान दिया है और अभियोजकों को एफटीएक्स के राजनीतिक योगदान की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करने में सक्षम रहे हैं।
यदि उसकी जानकारी को अमूल्य समझा जाता है तो उसके सहयोग और डेटा के परिणामस्वरूप उसे एक दलील सौदा पूरा करना पड़ सकता है।
सिंह क्रमशः एफटीएक्स के सह-संस्थापक और अल्मेडा के पूर्व सीईओ वांग और एलिसन का हिस्सा होंगे, जो एफटीएक्स से जुड़े पूर्व सरकार के सदस्य हैं, जो संघीय अभियोजकों के साथ समझौते पर पहुंचे थे।
दिसंबर 2022 में, वांग और एलिसन द्वारा याचिका दायर करने के बाद, अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने एफटीएक्स और अल्मेडा में कदाचार में शामिल लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा, "हम आपके पास आने से पहले हमारे पास आएं।"
5 जनवरी को, यह बताया गया कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) एफटीएक्स खरीदारों और ग्राहकों को धोखा देने में सिंह की संभावित भूमिका की जांच कर रहा है।
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यह दिसंबर 2022 में आई खबरों के बाद आया है कि राजनेता और समाचार संगठन कथित तौर पर एफटीएक्स से दान में 6.6 मिलियन डॉलर लौटाने की योजना बना रहे थे, तीन प्रमुख डेमोक्रेटिक समूहों ने उन निवेशकों को 1 मिलियन डॉलर से अधिक वापस करने का फैसला किया था, जिन्होंने धन खो दिया था।
नवंबर 2022 में दायर एक हालिया फाइलिंग में, यह पता चला कि अल्मेडा सिंह ने 543 मिलियन डॉलर उधार लिए थे, जो एक ट्रेडिंग फर्म द्वारा किए गए तीन संबद्ध पार्टी ऋणों में से एक था, जिसमें बैंकमैन- फ्राइड को 1 बिलियन डॉलर और 55 बिलियन डॉलर शामिल थे। एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ, रयान सलामे।
