एफटीएक्स ने कथित तौर पर गबन किए गए फंड में $ 1 बिलियन से अधिक की वसूली के लिए पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड और अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज के अन्य पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया है।
एक जुलाई बीसवीं शिकायत यूनाइटेड स्टेट्स चैप्टर कोर्ट रूम में दायर मुकदमे में पूर्व अल्मेडा एनालिसिस सीईओ कैरोलिन एलिसन, एफटीएक्स के सह-संस्थापक ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग, पूर्व एफटीएक्स तकनीकी निदेशक निशाद सिंह और बैंकमैन-फ्राइड को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
मुकदमे में, एफटीएक्स ने आरोप लगाया कि पूर्व अधिकारियों ने कथित तौर पर "लक्जरी कॉन्डोमिनियम, राजनीतिक और 'धर्मार्थ' दान, सट्टा निवेश और अन्य पालतू परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपभोक्ता धन का लगातार दुरुपयोग करके अपने प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन किया।"
बैंकमैन-फ्राइड, एलिसन और अन्य के खिलाफ एफटीएक्स की शिकायत का अंश। आपूर्ति: क्रोल
इसके अलावा, मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उन्होंने "इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक" को अंजाम देने के लिए एफटीएक्स और उसके सहयोगियों पर "अपने नियंत्रण" का दुरुपयोग किया।
मुकदमे में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें मुट्ठी भर कर्मचारियों के पास फिएट और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की निगरानी करने के लिए "लगभग असीमित शक्ति" थी, और उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया, इस पर "कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं" होने के बिना खुद को कर्मचारियों को काम पर रखने और नौकरी से निकालने की शक्ति भी दी।
इसके अलावा, एफटीएक्स ने दावा किया कि पूर्व अधिकारियों ने खुद को $725 मिलियन से अधिक मूल्य की इक्विटी जारी की, "बिना [देनदारों] को कोई समान प्राप्त हुए।"
एफटीएक्स ने दावा किया कि बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड में शेयर खरीदने के लिए 546 मिलियन डॉलर का भी गबन किया।
फाइलिंग में आरोप लगाया गया कि एलिसन ने खुद को बोनस में 28.8 मिलियन डॉलर का भुगतान किया और 10 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल एक मानव निर्मित खुफिया कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया।
एफटीएक्स ने यह भी दावा किया कि 24 जनवरी, 2022 को, बैंकमैन-फ्राइड ने उसी एक्सचेंज पर अपने एफटीएक्स-यूएस खाते से अपने पिता के खाते में "उपहार" के रूप में 10 मिलियन डॉलर हस्तांतरित किए।
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इसके तुरंत बाद, बैंकमैन-फ्राइड के पिता ने मॉर्गन स्टेनली और टीडी अमेरिट्रेड में अपने निजी खातों में कुल 6.75 मिलियन डॉलर के छह वायर ट्रांसफर किए, जैसा कि फाइलिंग में बताया गया है। एफटीएक्स ने दावा किया कि इस "वर्तमान" का उपयोग संभवतः बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
एफटीएक्स ने कहा कि कई कथित धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण तब हुए जब परिवर्तन डिफ़ॉल्ट था, जिसके बारे में प्रतिवादियों को अच्छी तरह से जानकारी थी। जबकि एफटीएक्स ने शुरू में प्रतिकूल स्थिरता वाले खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को एक्सचेंज के कोड को बदलने का निर्देश दिया था।
"जुलाई 2019 में या उसके आसपास, बैंकमैन-फ्राइड ने अपने कई सह-साजिशकर्ताओं, या उनके इशारे पर काम करने वाले व्यक्तियों को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि अल्मेडा परिवर्तन पर अपने खाते पर नकारात्मक संतुलन बनाए रख सके।"
इस परिवर्तन के कारण, एफटीएक्स "बहुत बड़े घाटे" पर सामान्य परिचालन बनाए रखने की स्थिति में था। मार्च 2022 में, एलिसन ने "व्यक्तिगत रूप से अनुमान लगाया कि अकेले एफटीएक्स एक्सचेंज में 10 बिलियन डॉलर से अधिक का नकदी घाटा हुआ," फाइलिंग जारी है।
11 नवंबर, 11 को अध्याय 2022 चैप्टर के लिए आवेदन करने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज और उसकी सहायक कंपनियों का नेतृत्व वास्तव में पुनर्गठन प्रमुख और सीईओ जॉन रे द्वारा किया जा रहा है।
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