क्रिप्टोक्यूरेंसी मध्यस्थता कंपनियों से जुड़े संदिग्ध विदेशी हस्तांतरण में $ 6.5 बिलियन की सुविधा देने में उसकी स्थिति के लिए दक्षिण कोरियाई बैंक जांच के दायरे में हैं।
एशिया अवसरों में 15 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर, मौद्रिक पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) ने पिछले महीने जून के अंत में विदेशी प्रेषणों की एक बड़ी विविधता का पता लगाने के बाद दक्षिण कोरियाई बैंकों की जांच का आदेश दिया।
जांच में पाया गया कि जनवरी 6.5 और जून 2021 के बीच विदेशों में भेजे गए 2022 बिलियन डॉलर विदेशी देश में भेजे जाने से पहले क्रिप्टो व्यापार खातों से आए थे, यह दर्शाता है कि कुछ कोरियाई कंपनियां "किम्ची बाउंटी (किम्प)" शोषण का उपयोग कर रही हैं।
किमची प्रीमियम विदेशी एक्सचेंजों की तुलना में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी लागत में अंतर है। खरीदार विदेशी एक्सचेंजों से क्रिप्टो खरीदते हैं और राजस्व के लिए देशी कोरियाई एक्सचेंजों पर उनका प्रचार करते हैं।
किम्ची प्रीमियम वाणिज्य के संबंध में नियामक शामिल हैं क्योंकि यह एक विदेशी देश में पूंजी उड़ान को प्रोत्साहित करता है।
फिलहाल किमची का प्रीमियम मामूली +3.37% है, लेकिन पिछले साल अप्रैल में प्रमोशन के हिसाब से यह पहले से ही +20% से ज्यादा था। ट्रैकर क्रिप्टो क्वांट।
शिनहान वित्तीय संस्थान और वूरी वित्तीय संस्थान की कहानियों से पता चला है कि स्थानांतरित किए गए बहुत से धन को शुरू में घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंजों से कोरियाई निगमों के स्वामित्व वाले विभिन्न कंपनी खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इन बड़े तबादलों ने अलार्म बजा दिया है कि खरीदार किमची इनाम का लाभ उठाने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग कर रहे हैं, एक क्षेत्र सूचना रिपोर्ट अगस्त 15 के जवाब में निर्गम एशिया टाइम्स।
यह भी संदेह है कि हस्तांतरित धन का उपयोग कैश लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, के अनुसार 14 अगस्त को केबीएस सूचना कंपनी को सूचित किया, स्थानान्तरण करने वाले अज्ञात निगमों के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।
विदेशों में भेजी गई कुल राशि एफएसएस के अनुमान से दोगुने से भी ज्यादा थी जब उसने बैंकों को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। एशिया अवसरों ने बताया कि एफएसएस अब होम बैंकों में आगे की साइट पर जांच करने की उम्मीद कर रहा है, जिससे अतिरिक्त धन हस्तांतरित होने का पता चल सकता है।
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एफएसएस अब बहुत सारे नकद हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए शिनहान और वूरी पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीद कर रहा है। एशिया अवसरों ने लिखा है कि एफएसएस के प्रमुख ली बोक-ह्योन ने उल्लेख किया है, "हम विदेशी व्यापार लेनदेन को गंभीरता से लेते हैं और प्रतिबंध अपरिहार्य हैं।"
शिनहान और वूरी में ऑन-साइट जांच चल रही है लेकिन 19 अगस्त को पूरी की जा सकती है।
