विकेंद्रीकृत वैकल्पिक मैंगो मार्केट्स के $ 110 मिलियन के शोषण के पीछे क्रिप्टो डीलर को प्यूर्टो रिको में गिरफ्तार किया गया है - और बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
पहले से मुहरबंद के आधार पर शिकायत फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई), न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के साथ दायर की गई और 27 दिसंबर को लॉन्च हुई, ने अवराम ईसेनबर्ग पर "कमोडिटी फ्रॉड" की फीस और "कमोडिटी मैनिपुलेशन" की लागत के साथ-साथ उनके शोषण के संबंध में आरोप लगाया है। आम के बाजार ठप पड़े हैं।
11 अक्टूबर को ईसेनबर्ग के मैंगो मार्केट्स के शोषण ने मंच के मूल टोकन एमएनजीओ के मूल्य में हेरफेर करके और यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) के सापेक्ष इसके मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर काम किया।
ईसेनबर्ग और उनके समूह ने तब अपने फुलाए हुए संपार्श्विक के लिए "बड़े ऋण" निकाले, जिससे कई क्रिप्टोकरेंसी में मैंगो का लगभग 110 मिलियन डॉलर का खजाना खाली हो गया।
एक दिन बाद, 12 अक्टूबर को, मैंगो ने धन की वापसी के लिए ईसेनबर्ग के साथ बातचीत शुरू की। दिनों के बाद, मैंगो मार्केट्स की पुष्टि की क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 67 मिलियन वापस किए गए थे।
15 अक्टूबर को, ईसेनबर्ग ने सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज का शोषण करने के लिए स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि उस समय वह एक ऐसे समूह के साथ जुड़ा हुआ था जो "बेहद सार्थक व्यापारिक रणनीति का पीछा कर रहा था," और कहा कि वह अपने सभी कार्यों को "खुले बाजार को अधिकृत" मानता है। कार्रवाई"।
FBI ने अपनी नवीनतम शिकायत में पाया कि ईसेनबर्ग की कार्रवाइयों ने धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर दोनों का गठन किया क्योंकि वह "जानबूझकर और जानबूझकर" मैंगो पर सतत वायदा के मूल्य के "जानबूझकर और सिंथेटिक हेरफेर" से जुड़ी एक योजना में लगे हुए थे। बाजार शामिल हैं।
इसने अंततः उन्हें $110 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को निकालने में सक्षम बनाया - जिनमें से अधिकांश अन्य मैंगो मार्केट्स निवेशकों की जमा राशि से आए थे।
एफबीआई के विशेष एजेंट ब्रैंडन रेज़ ने 23 दिसंबर की शिकायत में बताया, "[ईसेनबर्ग] की निकासी के कारण, मैंगो मार्केट्स में डिपॉजिट वाले अन्य खरीदारों ने बहुत अधिक या उन सभी डिपॉजिट को खो दिया।"
रेज़ ने कहा कि ईसेनबर्ग को यह भी पता चल सकता है कि उनकी हरकतें गैरकानूनी थीं, क्योंकि मैंगो मार्केट्स के शोषण के अगले दिन ईसेनबर्ग ने यूएसए से इज़राइल के लिए उड़ान भरी थी।
"उड़ान के समय के आधार पर, यात्रा बाजार में हेरफेर योजना के तुरंत बाद कानून प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तारी से बचने का एक प्रयास प्रतीत होता है," उन्होंने कहा।
ए के आधार पर। 26 दिसंबर को प्यूर्टो रिको में गिरफ्तार किया गया प्रस्तुत न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका कानूनी पेशेवर दक्षिणी जिला द्वारा।
एसोसिएटेड: कैसे कम तरलता ने आम के बाज़ारों को $116 मिलियन से अधिक का नुक़सान पहुँचाया
नवंबर में, ईसेनबर्ग ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई, इस बार विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल Aave पर, Aave से 40 मिलियन CRV टोकन उधार लिए और सूक्ष्म लघु विज्ञापन की एक श्रृंखला के माध्यम से मूल्य में गिरावट पर दांव लगाया।
फिर भी, योजना अंततः काम नहीं कर पाई क्योंकि हमले के दौरान मूल्य वास्तव में बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संक्षिप्त स्थान के कारण नुकसान हुआ।
