सैम बैंकमैन-फ्राइड का अधिकृत दल जमानत की स्थिति को उठाने का प्रयास कर रहा है जिसने उसे एफटीएक्स निधियों तक पहुंचने से रोक दिया था। के अनुसार 28 जनवरी को कोर्ट रूम फाइलिंग के लिए।
बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहेन के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज लुईस कपलान के एक पत्र में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के पास FTX द्वारा रखी गई संपत्ति तक पहुंच होनी चाहिए और दावा किया गया कि ग्राहक पहले अनधिकृत लेनदेन में शामिल नहीं था।
कॉइनटेग्राफ द्वारा रिपोर्ट किए गए नानसेन डेटा के आधार पर, एफटीएक्स और एफटीएक्स यूएस ने नवंबर 659 में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिवर्तन मंदी के दौरान अनधिकृत हस्तांतरण में $ 2022 मिलियन से अधिक की मांग की। बैंकमैन-फ्राइड ने लेनदेन में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया।
जज कापलान को भेजे गए पत्र के आधार पर, बैंकमैन-फ्राइड "किसी भी FTX या अल्मेडा संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी का प्रवेश या हस्तांतरण बन गया, जिसमें FTX या अल्मेडा से धन के साथ खरीदी गई कोई भी संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी शामिल है," जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया था। पहली अदालत की सुनवाई में, 3 जनवरी को रोक दिया गया। उस समय, अभियोजकों ने स्वीकार किया कि श्री बैंकमैन-फ्राइड ने कोई सबूत नहीं दिया था और नोट किया था कि एक संघीय जांच चल रही थी।
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"पहले प्री-ट्रायल सम्मेलन के बाद लगभग तीन सप्ताह बीत चुके हैं और हम समझते हैं कि सरकार की जांच ने पुष्टि की है कि श्री बैंकमैन-फ्राइड सभी के साथ क्या कह रहे हैं, जो यह है कि उन्होंने इन संपत्तियों में प्रवेश नहीं किया और उन्हें स्थानांतरित नहीं किया," द पत्र में कहा गया है। रक्षा ने अधिकारियों को सूचित किया "जैसे ही हमें नोटिस जारी करने के लिए प्रसारण के बारे में पता चला।"
साथ ही, वकीलों ने तर्क दिया:
"बशर्ते कि इस स्थिति की खोज के लिए आगे रखी गई एक नींव का समर्थन नहीं किया गया था, हम मानते हैं कि कन्वेंशन पर लगाई गई जमानत की स्थिति को हटाने की जरूरत है।"
साथ ही, पत्र यूएस डिवीजन ऑफ जस्टिस (डीओजे) के 27 जनवरी के अनुरोध को संबोधित करता है, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड को अपने वकील की उपस्थिति के बिना एफटीएक्स या अल्मेडा विश्लेषण के "वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों" से बात करने से रोक दिया गया है।
अभियोजक का अनुरोध बैंकमैन-फ्राइड द्वारा कथित रूप से मिलर की गवाही को "पूर्वाग्रह" करने के लिए 15 जनवरी को साइन और ईमेल के माध्यम से एफटीएक्स यूएस के वर्तमान महाप्रबंधक राइन मिलर से संपर्क करने के बाद आया।
कोहेन के पत्र के आधार पर, बैंकमैन-फ्राइड को अपने पिता, चिकित्सक और विदेशी नियामक एजेंसी के किसी भी कर्मचारी या सलाहकार के पास अप्रतिबंधित पहुंच होनी चाहिए, जब वकील उपस्थित नहीं हो सकते। सुरक्षा परिभाषित:
"उदाहरण के लिए, इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने वकीलों की भागीदारी के बिना, मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड अपने चिकित्सक से बात करने में सक्षम नहीं होंगे, जो एक पूर्व एफटीएक्स कर्मचारी हैं। सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर, एफटीएक्स और अल्मेडा में लगभग 350 कर्मचारी थे। उनके वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों में से किसी के पास श्री बैंकमैन-फ्राइड की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है। श्री बैंकमैन-फ्राइड को पूर्व या वर्तमान एफटीएक्स कार्यकर्ता के साथ किसी भी संचार में अधिकृत वकील को शामिल करने की आवश्यकता है, अनावश्यक रूप से उनकी संपत्ति को समाप्त कर देगा और उनकी क्षमता को कम कर देगा इस मामले की पैरवी करो।"
11 नवंबर को, एफटीएक्स ने अध्याय सुरक्षा के लिए दायर किया और बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया। कैलिफोर्निया में अपने परिवार के घर पर जमानत पर रहते हुए, उन पर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आठ आरोप लगे।
