एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर प्रत्यर्पण का विरोध करने के अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार किया है और 19 दिसंबर को बहामास में एक उलटफेर के लिए अदालत में पेश होने की उम्मीद है, रॉयटर्स की रिपोर्ट 17 दिसंबर को मामले से परिचित एक व्यक्ति का हवाला देते हुए।
प्रत्यर्पण पर सहमति जताने से बैंकमैन-फ्राइड अमेरिकी अदालत के सामने पेश हो सकता है। उन पर तार धोखाधड़ी के ग्राहकों और उधारदाताओं, प्रतिभूति धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश और मार्केटिंग अभियान वित्त अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ता है।
स्थानांतरण बैंकमैन-फ्राइड के 13 दिसंबर को "फरार होने के खतरे" के परिणामस्वरूप जमानत इनकार के बाद हुआ। पिछले सीईओ के कानूनी पेशेवरों ने तर्क दिया कि एसबीएफ के पास कोई जेल रिपोर्ट नहीं थी और अवसाद और अनिद्रा से पीड़ित था। कथित तौर पर 15 दिसंबर को बहामास सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दूसरा अनुरोध दायर किया गया था।
दोषी पाए जाने पर बैंकमैन-फ्राइड को 115 साल की जेल का सामना करना पड़ता है। फिर भी, मामले में "बहुत कुछ करना है" इससे पहले कि यह अगले कुछ महीनों या वर्षों में अंतिम फैसला प्राप्त करे, कानूनी टिप्पणीकारों ने कॉइनटेग्राफ को बताया।
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एक पूर्व संघीय अभियोजक, मार्क कोहेन, को पिछले एफटीएक्स सीईओ द्वारा उनकी विशेषता के लिए नियुक्त किया गया था। कॉइनटेग्राफ के अनुभव के अनुसार, कोहेन नियामक एजेंसी कोहेन एंड ग्रेसर के सह-संस्थापक हैं और घिसलीन मैक्सवेल के हाई-प्रोफाइल बाल तस्करी मामले में सुरक्षा दल के सदस्य थे।
बैंकमैन-फ्राइड बहामास की एकमात्र जेल फॉक्स हिल जेल में बंद है। 2021 में जारी अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्स हिल की स्थिति "कठोर" और भीड़भाड़ वाली थी, जिसमें खराब स्वच्छता और खराब पोषण था। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों का शारीरिक शोषण किया जाता था।
एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी कैरोलिन एलिसन, अल्मेडा रिसर्च की पूर्व सीईओ ने भी एक रक्षा दल का गठन किया है। स्टेफ़नी अवाकियन, यूएसए सिक्योरिटीज एंड ट्रेड फी (एसईसी) में एक पूर्व प्रमुख क्रिप्टो नियामक, चल रही संघीय जांच में एलिसन की विशेषता होगी। Avakain वर्तमान में WilmerHale की कानून फर्म पर प्रतिभूतियों और वित्तीय सेवाओं के अभ्यास के अध्यक्ष हैं। एसईसी पर अपनी स्थिति में, उसने प्रवर्तन प्रभाग पर क्रिप्टोक्यूरेंसी निरीक्षण का विस्तार किया।
