क्षेत्र को एक हलचल भरे क्रिप्टो हब में बदलने की योजना के बावजूद, यूके के वित्तीय नियामक का कहना है कि उसने अब तक विनियामक अनुमोदन की मांग करने वाली क्रिप्टो कंपनियों के 41 में से केवल 300 आवेदनों को ही हरी झंडी दी है।
यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए 2020 जनवरी, XNUMX को नए क्रिप्टोकरेंसी-केंद्रित कानून पेश किए कि वे समान एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और एंटी-मनी-विरोधी विषय का पालन करें। लॉन्ड्रिंग कानून. पारंपरिक मौद्रिक बाज़ारों में एक संगठन के रूप में आतंकवादी वित्तपोषण (सीटीएफ) कानून।
A अभिव्यक्ति एफसीए से पता चला है कि 265 'अनुमत' आवेदनों में से केवल 15% आवेदनों को ही अनुमति दी गई है और पंजीकृत किया गया है, 74% व्यवसायों ने या तो अपने आवेदन को अस्वीकार कर दिया या वापस ले लिया जबकि 11% को अस्वीकार कर दिया गया। अतिरिक्त 35 आवेदनों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
जबकि एफसीए ने विशेष रूप से अस्वीकृत या वापस लिए गए आवेदनों के लिए कारण नहीं बताया, इसने "अच्छी और खराब गुणवत्ता वाले" अनुप्रयोगों पर सिफारिशें प्रदान कीं।
अधिक पूर्ण अनुरोधों में कंपनी के व्यवसाय मॉडल का विस्तृत विवरण, व्यवसाय भागीदारों और सेवा प्रदाताओं की भूमिकाएं और कर्तव्य, तरलता के स्रोत, नकदी प्रवाह के चार्ट और प्रबंधन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का सारांश शामिल था। ख़तरा, रिपोर्ट में कहा गया है।
कंपनियों को यह समझने में मदद करने के लिए एक मूवमेंट चार्ट कि क्या उन्हें एफसीए के साथ पंजीकरण कराना चाहिए। आपूर्ति: एफसीए
अपूर्ण आवेदन तब और अधिक स्पष्ट हो गए जब कंपनियों ने अपनी सेवाओं को विज्ञापित करने के लिए आवेदन का उपयोग किया, खासकर उन मामलों में जहां आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी थी:
"उम्मीदवारों की वेब साइटों और विज्ञापन और विपणन आपूर्ति में ऐसी भाषा शामिल नहीं होनी चाहिए जिसका तात्पर्य यह हो कि पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना एफसीए द्वारा एक प्रकार का समर्थन या सलाह है।"
रिपोर्ट का अर्थ है कि कुछ निगमों ने अपने उद्देश्यों को खत्म कर दिया होगा यदि वे यह नहीं दिखा सके कि उनके पास ऑन-चेन लेनदेन का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त ब्लॉकचेन अनुपालन संपत्तियां हैं।
एफसीए ने अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी रुख को भी मजबूत किया, जिससे सभी कंपनियों को एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता हुई जो "उपयोगिता प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो"।
एफसीए ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन कंपनियों के लिए भी जिनके पंजीकरण की अनुमति दी गई है, ऐसी मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि वे अब दायित्वों से मुक्त नहीं हैं:
"उम्मीदवारों को यह स्वीकार करना चाहिए कि पंजीकरण अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं या एफसीए के साथ बातचीत के बिना एक बार की औपचारिकता या टिक प्रक्रिया नहीं है।"
बयान में संक्षेप में कहा गया है, "इस सुझाव का उद्देश्य उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण आवेदन तैयार करने और प्रक्रिया को यथासंभव सरल और कुशल बनाने में मदद करना है।"
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अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ प्रदान करने वाली कई कंपनियों के साथ, यूके एफसीए ने यह भी पुष्टि की है कि वे अब दुनिया भर की अन्य सरकारी एजेंसियों - विशेष रूप से यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और यूएस कमोडिटीज कमीशन - के साथ काम कर रहे हैं ताकि जहां आवश्यक हो वहां विनियमन को मजबूत किया जा सके।
एफसीए ने कई अवसरों पर इस बात पर जोर दिया है कि व्यवसाय करने से पहले पंजीकरण कराने में विफलता के परिणामस्वरूप आपराधिक आरोप लग सकते हैं।
