अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने विशेष रूप से नामित नागरिकों के वर्कप्लेस ऑफ ओवरसीज एसेट मैनेजमेंट (ओएफएसी) रिकॉर्ड में कथित रूप से विवादास्पद मिक्सर ट्विस्टर मनी से जुड़े 40 से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी पते जोड़े हैं।
सोमवार के एक बयान में, OFAC ने सफलतापूर्वक पुष्टि की बंद अमेरिकी निवासियों को ट्विस्टर मनी का उपयोग करने से रोक दिया और विशेष रूप से नामित नागरिकों के अपने रिकॉर्ड में मिक्सर से जुड़े 44 यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) और ईथर (ईटीएच) पतों को जोड़ा। प्रखंड कथित तौर पर कि लोगों और टीमों ने 7 के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी के $2019 बिलियन से अधिक मूल्य को लॉन्ड्र करने के लिए मिक्सर का उपयोग किया था, साथ ही उत्तर कोरिया से जुड़े लाजर समूह द्वारा $ 455 मिलियन की चोरी की गई थी। प्रोटोकॉल कुछ मौजूदा विकेन्द्रीकृत वित्तीय हैक और कारनामों का मुख्य केंद्र भी रहा है, जिसमें फरवरी में वर्महोल पर $ 375 मिलियन का हमला और जून में होराइजन ब्रिज पर $ 100 मिलियन का हैक शामिल है।
ट्रेजरी डिवीजन के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन नेल्सन ने कहा, "अन्य सार्वजनिक आश्वासनों के बावजूद, ट्विस्टर मनी ने बार-बार दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन शोधन से हतोत्साहित करने के लिए और इसके खतरों से निपटने के लिए प्राथमिक कदम उठाए बिना कुशल नियंत्रण नहीं रखा है।" आतंकवाद और मौद्रिक मामलों की खुफिया जानकारी। "ट्रेजरी डिवीजन अपराधियों और उनकी सहायता करने वालों के लिए डिजिटल मुद्राओं की लॉन्ड्रिंग करने वाले मिक्सर पर आक्रामक रूप से नकेल कसने के लिए आगे बढ़ेगा।"
जैसा कि हम बोलते हैं, ट्रेजरी डिवीजन ने डिजिटल विदेशी मुद्रा मिक्सर ट्विस्टर मनी को मंजूरी दी है, जिसने 7 में अपनी स्थापना के बाद से $ 2019 बिलियन से अधिक मूल्य की डिजिटल मुद्राओं को लॉन्ड्र किया है। डिजिटल विदेशी मुद्रा मिक्सर जो अपराधियों की सहायता करते हैं, अमेरिका की राष्ट्रव्यापी सुरक्षा के लिए एक खतरा हैं। https://t.co/x8sCXsNzUv
- ट्रेजरी विभाग (@USTresury) अगस्त 8, 2022
ट्रेजरी ने मई में क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर Blender.io के खिलाफ संबंधित कार्रवाई की। OFAC के अनुसार, मिक्सर ने कथित तौर पर Axie Infinity के प्ले-टू-अर्न स्पोर्ट रोनिन ब्रिज - लगभग 20.5 ETH और 620 मिलियन USDC से चुराए गए लगभग $ 173,600 मिलियन में से $ 25.5 मिलियन को संसाधित किया। ओएफएसी प्रतिबंधों के तहत, निगमों और लोगों के सामान जमे हुए हैं और "अमेरिकी व्यक्तियों को आमतौर पर उनके साथ उद्यम करने से प्रतिबंधित किया जाता है।"
एसोसिएटेड: अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंध 3 एथेरियम पते कथित तौर पर उत्तर कोरिया से जुड़े हुए हैं
ट्विस्टर मनी ने जुलाई में पेश किया कि उसने पूर्ण विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता के अपने उद्देश्यों के एक हिस्से के रूप में अपने व्यक्ति इंटरफ़ेस कोड को पूरी तरह से खुली आपूर्ति कर दिया है। मिक्सर की वेब साइट में एक अनुपालन साधन शामिल है जो ग्राहकों को प्रत्येक लेनदेन की आपूर्ति देखने की अनुमति देता है।
