टॉरनेडो कैश सागा क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करने वाले कानूनी मुद्दों पर प्रकाश डालता है

पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो बाजार के लिए मुद्दे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि खतरनाक सूचनाओं के बाद बाजार खतरनाक सूचनाओं की चपेट में आ गया है। इस स्तर पर आठ अगस्त को यूएस ट्रेजरी डिवीजन ने वर्कप्लेस ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट (ओएफएसी) जारी किया। कानूनी प्रतिबंध लगाए गए डिजिटल फॉरेक्स मिक्सर ट्विस्टर मनी की ओर।

नियामक को ध्यान में रखते हुए, प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग 7 में अपनी स्थापना के बाद से अनुमानित $ 2019 बिलियन की बहुत सारी गैरकानूनी कैश लॉन्ड्रिंग कार्रवाइयों के लिए किया गया है। उस राशि में से, अनुमानित $ 455 मिलियन का प्रबंधन कुख्यात लाजर समूह, एक उत्तर कोरियाई द्वारा किया गया था। राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह। साथ ही, ट्विस्टर मनी का उपयोग जून के कॉनकॉर्ड ब्रिज हैक से गलत तरीके से प्राप्त सकारात्मक कारकों में $ 96 मिलियन से अधिक और इस महीने के घुमंतू चोरी से $ 7.8 मिलियन से अधिक की लूट के लिए किया गया था।

बहरहाल, जारी रखने से पहले, यह समझना सबसे अच्छा है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर वास्तव में क्या है। सीधे शब्दों में कहें, तो यह एक सुझाव है जो संभवतः पहचाने जाने योग्य या दागी क्रिप्टोकुरेंसी फंड को दूसरों के साथ सामानों से संबंधित सभी निशान मिटाने में मदद करता है, जिससे किसी के लिए टोकन को उनकी प्रामाणिक आपूर्ति के लिए फिर से संकेत देना संभव नहीं होता है।

क्रिएटर की गिरफ्तारी से लोगों में आक्रोश है

12 अगस्त को, ट्विस्टर मनी के आविष्कारक एलेक्सी पर्टसेव को डच अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। डच मौद्रिक अपराध कंपनी - वित्तीय जानकारी और जांच सेवा से एक प्रेस लॉन्च को ध्यान में रखते हुए - पर्तसेव की उपस्थिति के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी शामिल "जेल के मौद्रिक प्रवाह को छिपाने और नकदी शोधन को सुविधाजनक बनाने" में।

जबकि ट्विस्टर मनी का उपयोग खतरनाक अभिनेताओं द्वारा अपराध की आय को कवर करने के लिए किया जा सकता है, इसका उपयोग कई विश्वसनीय कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है और किया जा सकता है। डच पुलिस के पास यह स्पष्ट करने के लिए है कि पर्तसेव ने कौन से सटीक दिशानिर्देश तोड़े हैं, हालांकि विभिन्न मीडिया दुकानों ने अनुमान लगाया है और अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए हैं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था। ट्विस्टर क्रिएटर पर गलत काम करने का आरोप अभी बाकी है।

परत्सेव की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा 20 अगस्त को बांध चौक पर। एम्स्टर्डम में इस मामले से निपटने के तरीके के प्रति उनके असंतोष को विशिष्ट करने के लिए। और जबकि प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी के आसपास के अधिकृत बिंदुओं को तुरंत नहीं छुआ, उन्होंने दावा किया कि परत्सेव की गिरफ्तारी ने तेजी से बढ़ते Web3 पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक काले भविष्य का संकेत दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनका मानना ​​है कि इससे नीदरलैंड के मौजूदा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पर द्रुतशीतन प्रभाव पड़ सकता है।

विकेंद्रीकृत फंड समुदाय फ्यूज के सीईओ मार्क स्मार्गन ने कॉइनटेक्लेग को सलाह दी कि जबकि वह एक डेवलपर को केवल थोड़ा कोड लिखने के लिए गिरफ्तार किए जाने से बहुत असंतुष्ट हैं, क्रिप्टो-वित्तीय निगम - विशेष रूप से मुख्यधारा को देखने वाले लोग - ऐसी स्थिति हैं क्षितिज पर गोद लेने से दूर रहें - वर्तमान सुरक्षा मुद्दों को कम करने के लिए नियामकों को बीच में ही पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना।

बहरहाल, वेब3-केंद्रित एजेंसी टोमी के सीईओ और सह-संस्थापक अब्राहम पिहा ने कॉइनटेक्लेग को सलाह दी कि जब भी आप उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना शुरू करते हैं तो इस तरह के सरकारी प्रतिबंध डरावने होते हैं:

"ट्विस्टर पूरी तरह से अस्तित्व में था क्योंकि अधिकांश ब्लॉकचेन पर्याप्त गैर-सार्वजनिक नहीं थे। यदि एथेरियम के लगातार अपडेट या Bitcoin Mimblewimble जैसे प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन को शामिल करें, क्या अगला कदम उन्हें भी ठीक से बांधना होगा? यह नियम वेब3 को बढ़ावा देने का एक और कारण है, जो ग्राहकों द्वारा प्रबंधित एक मुफ्त इंटरनेट है और कभी भी कुछ बड़े भाई सरकारें नहीं हैं।

क्रिप्टो कवरेज के एक प्रवक्ता ने टैंक कॉइन हार्ट को प्रसिद्ध माना कि गैर-लाभकारी इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार कर रहा है, यह मानते हुए कि मंच को काम करने से रोकने वाला मुख्य तर्क निराधार है। इतना ही नहीं, हालांकि निष्पक्ष पैनल का मानना ​​​​है कि ट्रेजरी डिवीजन की कार्रवाई उसके वैधानिक अधिकार से अधिक हो सकती है।

क्या ट्विस्टर का मजबूर शटडाउन असंवैधानिक था?

एक नवीनतम में साक्षात्कार ब्लूमबर्ग के साथ, जेसी पॉवेल, डिजिटल एसेट ट्रेड क्रैकेन के सीईओ, तर्क दिया कि ट्विस्टर मनी को बंद करने के लिए ट्रेजरी डिवीजन की कार्रवाई "असंवैधानिक" हो सकती है क्योंकि व्यक्तियों के पास गोपनीयता का अधिकार है, और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत में नियामक के दावों का कोई आधार हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विस्टर के मूल कोड रिपॉजिटरी का अगला उन्मूलन एक "पूरी तरह से व्यर्थ कदम" था।

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प्रतिबंधों के बाद, यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) स्थिर मुद्रा जारीकर्ता सर्किल ने कार्रवाई करने का फैसला किया खंड सभी ट्विस्टर मनी पते, जिस पर पॉवेल ने जवाब दिया, "एक डिजिटल फॉरेक्स होना जो इतना प्रबंधित है और शायद राष्ट्रपति पद के असंवैधानिक कृत्यों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, थोड़ा डरावना है।"

केनी ली, सह-संस्थापक और मंटा कम्युनिटी के मुख्य डेवलपर - एक गोपनीयता सुरक्षा प्रोटोकॉल - ने कॉइनटेक्लेग को सलाह दी कि ट्विस्टर मनी को मंजूरी देने के लिए ट्रेजरी डिवीजन का दृढ़ संकल्प दूर की कौड़ी और अत्यधिक था, भले ही प्रभावित व्यक्ति विशेष व्यक्ति क्रिप्टो पॉकेट एड्रेस से पहले हो। अब वही इलाज हो गया था। हालाँकि, सामान्य तौर पर, उन्होंने उल्लेख किया, धोखाधड़ी, हैक या पोंजी योजना का एक स्पष्ट मामला है:

"इस मामले में, अच्छे अनुबंध पते को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अच्छे अनुबंध आमतौर पर व्यक्ति नहीं होते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति इस बात की उपेक्षा करते हैं कि ट्विस्टर मनी एक प्रोटोकॉल है, न कि एक व्यक्ति या समूह, इसका मतलब है कि यह प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि हम समझें कि गोपनीयता और गुमनामी आमतौर पर समान नहीं होते हैं और Web3 गोपनीयता के बारे में है।"

जहां तक ​​ट्विस्टर मनी पॉकेट एड्रेस पर प्रतिबंध लगाने के सर्किल के निर्णय के बाद अपने यूएसडीसी को अलग-अलग स्टैब्लॉक्स में स्थानांतरित करने के संबंध में, ली ने प्रसिद्ध किया कि ट्विस्टर मनी के माध्यम से प्रबंधित पॉकेट एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करने वाले प्लेटफार्मों की संख्या दुखद रूप से बढ़ गई है।

उन्होंने प्रसिद्ध किया कि स्थानांतरण सर्किल के एक विनियमित मंच के रूप में खड़े होने के परिणामस्वरूप हुआ था, जिसके लिए इसे किसी भी प्राधिकरण कंपनी द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जिसके पास इसका अधिकार क्षेत्र है।

अंत में, उनका मानना ​​​​है कि सर्किल की कार्रवाई USDC के हजारों-हजारों डॉलर की कीमत के आंदोलन को रोकने के लिए शायद इस क्षेत्र में नवाचार को रोक सकती है। ली ने निष्कर्ष निकाला:

"कोई नहीं चाहता कि उनके फंड को ब्लॉक किया जाए, विशेष रूप से उन कार्यों के लिए जिनसे वे चिंतित नहीं हैं। फिर भी, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि कल टीथर ट्विस्टर मनी को छूने वाले पतों को ब्लॉक नहीं करेगा। अंत में, इस ट्रेजरी प्रस्ताव का डोमिनोज़ प्रभाव होने की अधिक संभावना है, जिनमें से अधिकांश को महसूस किया जाना बाकी है। ”

लंबित मानवाधिकार उल्लंघन?

परत्सेव की नजरबंदी का एक पहलू जिसने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है, वह यह है कि कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी पत्नी केन्सिया मलिक की यात्राओं के साथ-साथ किसी भी प्रकार की यात्राओं से इनकार किया गया है।

कॉइनटेक्ग्राफ के साथ एक नवीनतम पत्राचार में, मलिक ने उल्लेख किया, "उसे जेल में रखा जा रहा है जैसे कि वह एक हानिकारक जेल हो," केवल "ओपन-सोर्स कोड लिखने" की परवाह किए बिना।

क्योंकि डच अधिकारी सभी बाहरी संपर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं - "तेज़ टेलीफोन नाम" भी नहीं - कई रैलियां हो रही हैं संगठित उसकी मदद करने के लिए। विकेंद्रीकृत मौद्रिक एग्रीगेटर 1 इंच ट्वीट किए कि गिरफ्तारी एक हानिकारक मिसाल है जो शायद "आपके पूरे खुले आपूर्ति सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चरण को मार डालेगी" यदि बिल्डरों को उनके द्वारा बनाए गए सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम से होने वाले किसी भी दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

विकेंद्रीकृत मौद्रिक एग्रीगेटर 1 इंच ट्वीट किए कि गिरफ्तारी एक हानिकारक मिसाल है जो शायद "आपके पूरे खुले आपूर्ति सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चरण को मार डालेगी" यदि बिल्डरों को उनके द्वारा बनाए गए सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम से होने वाले किसी भी दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

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- 1 इंच समुदाय (@1 इंच) अगस्त 18, 2022

ओपन सप्लाई डेवलपर पड़ोस की ईमानदार भावनाओं के बावजूद, यह संबंधित है चिह्नित करना ब्लॉकचैन सेफ्टी प्लेटफॉर्म स्लोमिस्ट की एक नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया कि इस 74 महीनों की पहली और दूसरी तिमाही में एथेरियम समुदाय से चुराए गए सभी फंडों में से लगभग 12% ने ट्विस्टर मनी के लिए अपनी रणनीति बनाई, जिसमें शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया:

"प्लेटफ़ॉर्म इन सुरक्षा घटनाओं के लिए बहुत से प्रारंभिक धन के लिए जिम्मेदार है। इन सुरक्षा घटनाओं को निधि देने के लिए एक्सचेंजों, खरीद और बिक्री प्लेटफॉर्म और निजी वॉलेट से निकासी के भी अनुभव हुए हैं।

अंत में, यह ध्यान देने योग्य बात है कि परत्सेव के लिए भव्य सार्वजनिक सहायता के बावजूद, उनकी गिरफ्तारी को केवल विश्वव्यापी मौद्रिक क्षेत्र के सदस्यों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, उद्यम पूंजीपति केविन ओ'लेरी ने एक नवीनतम साक्षात्कार में परिभाषित किया कि ट्विस्टर मनी जैसे प्लेटफॉर्म - जिसे "निजता साधन" के रूप में जाना जाता है - ने एक परंपरा बनाई है जहां संघीय कानूनों के साथ छेड़छाड़ करना ठीक है।

हाल ही में: एथेरियम अच्छे अनुबंध सुरक्षा ऑडिट के लिए आवश्यकताओं के साथ प्रगति कर रहा है

उनके विचार में, परत्सेव की गिरफ्तारी आवश्यक थी और उसे "बलिदान" करना ठीक है क्योंकि उनका मानना ​​​​है कि यह लंबे समय में बाजार में उच्च स्तर की स्थिरता लाने में मदद करेगा।

इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के कानूनी मुद्दों को दुनिया भर के नियामकों द्वारा कैसे संबोधित किया जाता है।

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