न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वकील के कार्यस्थल ने पेश किया है कि एक व्यक्ति ने "अवैध" से जुड़े धोखाधड़ी की कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है Bitcoin 2012 में सिल्क हाईवे मार्केट से स्विच करें।
7 नवंबर की घोषणा में, यूएस डिवीजन ऑफ जस्टिस कहा जेम्स झोंग ने लगभग 50,676 चोरी करने की योजना को पूरा करने से संबंधित धोखाधड़ी के रेफरल कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया Bitcoin (बीटीसी) सिल्क हाईवे से। अधिकारियों ने जब्त कर लिया bitcoin नवंबर 2021 में जॉर्जिया में झोंग के निवास से, जिस स्तर पर क्रिप्टो की कुल कीमत लगभग 3.36 बिलियन डॉलर थी।
"जेम्स झोंग ने एक दशक पहले तार धोखाधड़ी को समर्पित किया था जब उसने लगभग 50,000 चुरा लिया था bitcoin सिल्क हाईवे से," अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने उल्लेख किया। "लगभग एक दशक से, अभाव के इस बड़े हिस्से का ठिकाना bitcoin 3.3 बिलियन डॉलर की थ्रिलर बनी रही।"
विलियम्स ने चोरी की गई बीटीसी की निगरानी और बहाली में अधिकारियों की निगरानी में "अत्याधुनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी निगरानी" और "अच्छी पुरानी शैली की पुलिसिंग" का हवाला दिया। आईआरएस विशेष दलालों ने झोंग की संपत्ति की खोज की और 50,491 से अधिक बीटीसी को एक संरक्षित फर्श में और "पॉपकॉर्न कैन में कंबल के नीचे दबे सिंगल-बोर्ड लैपटॉप पर" पाया, साथ ही 11 बीटीसी से अधिक का एक अन्य होर्डिंग, $ 661,900 पैसे में और 25 कैसासियस नकद मूल्य लगभग 174 बीटीसी।
"इस मामले से पता चलता है कि हम नकदी का पीछा करना बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कुशलता से छिपा हो, यहां तक कि पॉपकॉर्न कैन के पीछे एक सर्किट बोर्ड तक भी।"
न्याय विभाग के अनुसार, झोंग की योजना में अपनी पहचान छिपाने के लिए {बाजार} पर 9 खातों का आयोजन करना और बीटीसी को भेजने के लिए "सिल्क हाईवे की निकासी प्रसंस्करण प्रणाली को धोखा देने के लिए" एक संक्षिप्त अवधि में 140 से अधिक लेनदेन को ट्रिगर करना शामिल था। वह "नग्न न्यूनतम डेटा" के साथ खातों की व्यवस्था करने की स्थिति में था और उसने कोई लिस्टिंग या सकल बिक्री नहीं की थी। जमा की तुलना में अतिरिक्त बीटीसी वापस लेने के बाद, झोंग ने सिल्क हाईवे के फंड को समाप्त कर दिया और "उन्हें दो उच्च-मूल्य वाली मात्रा में समेकित किया।"
"उदाहरण के लिए, 19 सितंबर 2012 को, झोंग ने 500 . जमा किया bitcoinसिल्क हाईवे की जेब में है," न्याय विभाग ने कहा। "पहली जमा करने के 5 सेकंड से भी कम समय में, झोंग ने 5 में से 500 निकासी की। bitcoin तेजी से उत्तराधिकार में - यानी एक ही सेकंड के दौरान - 000 . के इंटरनेट राजस्व के लिए अग्रणी bitcoin".
एसोसिएटेड: यूएस डिवीजन ऑफ जस्टिस ने क्रिप्टो के $ 3.6 बिलियन मूल्य को जब्त किया और 2016 के बिटफाइनक्स हैक के संदर्भ में दो को गिरफ्तार किया
सिल्क हाईवे, जो लगभग एक दशक से बंद है, ने शुरू में ग्राहकों को हथियारों और चोरी किए गए बैंक कार्ड डेटा जैसी गैरकानूनी वस्तुओं को खरीदने और बढ़ावा देने की अनुमति दी थी। बहरहाल, कई लिस्टिंग में गैरकानूनी दवा होने के कारण {द मार्केटप्लेस} ने एफबीआई का ध्यान खींचा।
सिल्क हाईवे निर्माता रॉस उलब्रिच को 2013 में उनके कार्य के लिए गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में पैरोल के बिना दो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वायर धोखाधड़ी के आरोप में झोंग को 20 साल तक की जेल हो सकती है। उन्हें फरवरी 2023 में सजा सुनाई जाने की उम्मीद है।
