वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट्स (DFI) ने ग्राहक सुरक्षा अधिनियमित किया है अलार्म "कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी परिवर्तन" के विरोध में जिसे आमतौर पर यूकोइनोट्रेड के रूप में जाना जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम एक व्यक्ति "अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी" का शिकार हो सकता है। यह एक विश्वास प्रणाली है, जो अपेक्षित आय जारी करने के लिए कवर के तहत दरों में बड़ी रकम की मांग करती है।
डीएफआई के अनुसार, "कुल लगभग $414,000 के लिए निवेशक का यूकोइनोट्रेड खाता पांच या छह बार निवेश करने के बाद कथित तौर पर $5 से अधिक हो गया।" बहरहाल, जब निवेशक ने पैसा निकालने की कोशिश की तो कथित तौर पर समस्याएं शुरू हो गईं।
प्रारंभ में, "ग्राहक सहायता" ने दावा किया कि निवेशक की अच्छी बातों ने उसे अपने खाते को "कुलीन स्थिति" में सुधार करने के लिए प्रेरित किया और "सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम सुधार" शुल्क में निवेशक को $40,000 खर्च करने पड़े।
"क्रेता सेवा" तब $ 40,000 के शुल्क को माफ करने के लिए सहमत हुई, लेकिन निवेशक को अभी भी अपने धन का उपयोग करने के लिए $ 14,000 प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी। जैसे ही उस शुल्क का अधिग्रहण किया गया, तब निवेशक से अतिरिक्त $9,400 शुल्क के लिए अनुरोध किया गया, जिसे "आईआरएस आवश्यक शुल्क" के रूप में जाना जाता है - वाशिंगटन डीएफआई का कहना है कि यह मौजूद नहीं होगा।
यूकेनोट्रेड वेब साइट पर नेविगेट करने पर आगंतुकों द्वारा प्राप्त पॉप-अप चेतावनी का एक स्क्रीनशॉट।
चेतावनी में कहा गया है कि समूह के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, यूकोइनोट्रेड वेबसाइट कई संभावित लाल झंडे उठाता है: यह आयरलैंड में पंजीकृत होने का दावा करता है, लेकिन कथित परिवर्तन की व्यावसायिक आईडी एक पूरी तरह से अलग कंपनी से संबंधित प्रतीत होती है; स्थान के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में कहा गया है कि यह अभी भी Payza को स्वीकार करता है, एक सेवा जिसे 2018 में बंद कर दिया गया था, इससे पहले कि इसके संस्थापकों ने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और इंटरनेट-आधारित बिना लाइसेंस वाली नकदी सेवा उद्यम चलाने के लिए दोषी ठहराया; वेबसाइट सैकड़ों अन्य संदिग्ध वेबसाइटों द्वारा साझा किए गए टेम्पलेट का उपयोग करके बनाई गई प्रतीत होती है।
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Ecoinotrade वेबसाइट "बाइनरी एल्गोरिथम" का उपयोग करके $150 और $1,000 के बीच न्यूनतम निवेश के साथ उपयोगकर्ता खातों पर 150,000% दैनिक आय प्रदान करने का दावा करती है। हालांकि, वेबसाइट पर कोई रिसर्च या कंपनी प्रोफाइल की जानकारी सामने नहीं आई।
कॉइनटेग्राफ ने इकोइनोट्रेड से अलर्ट के बारे में पूछा लेकिन कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनके उत्तर देने के बाद यह कहानी अपडेट की जा सकती है।
