Retsdokumenter fortsætter med at klarlægge FTX's tvivlsomme forhold til Alameda Analysis, hvorigennem hedgefonden blev tildelt en "uretfærdig" købs- og salgsfordel ud over en hidtil uset adgang til forbrugerbeholdninger i handel med kryptovaluta.
United States Commodity Futures Købs- og salgsgebyr indgivet en retssag ved Southern District Court i New York den 1. december, der påstår en samling af uregelmæssige virksomhedsforhold mellem Sam Bankman-Frieds kryptovalutahandel FTX og hans købs- og salgsbureau Alameda Analysis.
Klagen inkorporerer en samling af påstande, der beskriver, hvordan de 2 firmaer og udvalgte insidere sammen med Bankman-Fried overtrådte varealternativloven og adskillige regler. Dette sker efter, at den tidligere administrerende direktør blev anholdt på Bahamas den 12. december og er klar til at blive udleveret til Amerika.
CFTC fremhæver, hvordan Bankman-Fried ejede og drev FTX.com og dets tilknyttede datterselskaber og Alameda og dets associerede selskaber fra Could 2019 til deres kollaps i november 2022.
Alameda fungerede som den første market maker på FTX.com, som tilbød likviditet til sine kryptovalutamarkeder. Virksomhederne fungerede som et "fælles firma", men CFTC hævder, at dette blev misbrugt på en hel del metoder.
En lille kreds af insidere har på baggrund af indsendelsen været optaget af at sikre sig, at FTX-køberes indskud sammen med fiat-valutaer, bitcoin (BTC) og ether (ETH), er blevet "accepteret, holdt og/eller tilegnet Alamedas personlige brug."
Desuden hævder CFTC, at FTX-ledere skabte muligheder inden for handelens kode, der "tillod Alameda at opretholde en primært grænseløs kreditscore på FTX."
Lær desuden: Crypto Blame Recreation Igen på menuen for amerikanske politikere efter SBF-anholdelse
Der er skabt forskellige undtagelser, der gjorde det muligt for Alameda at have "en unfair fordel" ved køb og salg på FTX. Disse omfattede lejligheder til hurtigere udførelse af handel, foruden en undtagelse fra handelens "karakteristiske trusselsadministrationsforløb for automatiseret likvidation."
Bankman-Fried og en anden Alameda-regering har desuden angiveligt instrueret hedgefonden til at gøre brug af FTX og forbrugerfonde til at handle på eksterne kryptovalutabørser og finansiere et "antal højrisikoinvesteringer inden for den digitale aktivvirksomhed."
Samt lånte Bankman-Fried og forskellige FTX-direktører en hel masse tusinder og atter tusinder af {dollars} i dårligt dokumenterede "lån" fra Alameda. Disse midler er blevet brugt til at købe luksuriøs ejendom og ejendom og til at finansiere politiske donationer.
Udbredt uretmæssig tilegnelse af shopper-midler skete, mens FTX Buying and selling hævdede i sine servicefraser, at købere ejede og administrerede ejendelene til deres konti, og at disse er blevet beskyttet og adskilt fra FTX-midler.
