Baseret på evaluering fra blockchain-bureauet Arkham Intelligence, der blev lanceret den 25. november, hentede Alameda Analysis over 200 millioner dollars fra FTX.US tidligere, end den ansøgte om kapitel.
I en Twitter-tråd afslørede Arkham, at Alameda Analysis, FTX's søsterfirma, trak 204 millioner dollars tilbage fra otte totalt forskellige FTX amerikanske adresser i en bred vifte af kryptoaktiver, de fleste af dem stablecoins, inden for lukkedagene før kollapset har.
Arkham analyserede FTX US-indstrømning i de foregående par dage tidligere end kollapset og fandt, at Alameda trak formentlig flest midler til $204 millioner.
Nedenfor er et skema over tilbagetrækninger til Arkham Recognized Entities fra FTX US.
Vær opmærksom på: Denne tråd gælder udelukkende for FTX US ejendom, ikke FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Blandt de mange tilbagetrukne midler har der været $116 millioner, eller 57.1 %, i USD-tilknyttede stablecoins sammen med USDT, USDC, BUSD og TUSD. Arkhams evaluering bekræftede desuden, at $49.49 millioner (24.2%) af midlerne har været i Ether (ETH) og $38.06 millioner eller 18.7% i Wrapped Bitcoin (wBTC).
"De tilbagetrukne wBTC er blevet sendt til Alameda WBTC-tjenesteudbyderens lommer, hvorefter de er blevet fuldstændig bygget bro til BTC blockchain," udtalte Arkham, inklusive at af de 204 millioner dollars, der blev overført, gik 142.4 millioner dollars, eller 69%, til tegnebøger inden for det ejede. af FTX Worldwide, "antyder, at Alameda kunne have fungeret som en bro mellem de 2 firmaer."
Af den overførte ether blev $35.52 millioner sendt til FTX og $13.87 millioner til en stor energisk købs- og salgslommer. Agenturet berømt, at "det er uvist, om de næsten 14 millioner i ETH blev sendt til 0xa20 som en del af en handel eller som en intern fondsomskifter i Alameda."
En anden $10.4 millioner blev sendt til rivaliserende kryptovalutahandel Binance.
Inden for det første kapitel, der blev indsendt i US Chapter Court-dokumentet for District of Delaware, beskrev FTX's nye administrerende direktør, John Ray III, scenariet, fordi det værste, han havde set i sit firmafag, med henvisning til "den fulde fejl i virksomhedens kontrol" og Mangel på fremtrædende pålidelige monetære data.
Omkring 130 firmaer inden for FTX Group - sammen med FTX Køb og salg, FTX US under West Realm Shires Providers og Alameda Analysis - søgte kapitel i USA den 11. november, efter at en "likviditetskatastrofe" blev udløst efter en samling tweets promovering af FTX Token.
