Vores ugentlige opsummering af information om Østasien kuraterer den vigtige forretningsudvikling.
Binances hemmelige amerikanske kunder
Den 27. marts blev US Commodity Futures Buying and Sale Fee (CFTC) beregnet Binance og dets grundlægger Changpeng Zhao om påstået bevidst omgåelse af føderale juridiske retningslinjer og drift af et ulovligt digitalt aktiv suppleant. Inden for den 74 sider lange kritik hævdede CFTC, at uanset suppleantens offentlige sted at forbyde amerikanske kunder, peger indre papirarbejde på, at mindst 20% til 30% af suppleantens besøgende kom hertil fra amerikanske kunder. Det svarer til næsten tre millioner påståede amerikanske kunder i midten af 2020.
Krypto-børser bør registreres hos både CFTC eller US Securities and Change Fee tidligere end at anmode amerikanske kunder. Ikke desto mindre hævder CFTC, at Binance ignorerede en sådan afgørelse, da dens ledere hævdede, at lovene er "upassende" i forbindelse med Binances virksomhedskonstruktion, og at det er "ekstra umagen værd" nemt at omgå dem.
Af grunden til, at påstande dukkede op, har det Chicago-baserede kvantitative købs- og salgsbureau Radix Buying and selling bekræftet, at det bestemt er et af tre store købs- og salgsvirksomheder, som Binance har taget med og navngivet i CFTC-kritikken. Med en betjent udtalelseBinance kendt som CFTC retssagen "overraskende og skuffende."
Baseret i 2017 af CZ i Kina, voksede Binance om kort tid til at blive verdens største krypto-alternativ på grund af dets lave købs- og salgsmekanismer og det brede udvalg af merchandise. Ikke desto mindre er suppleanten desuden kommet under intens kontrol fra tilsynsmyndigheder for påstået slappe kend-din-kunde og anti-hvidvaskning af penge. Blandt mange punkter leder CFTC efter fortabelse af provenuet fra amerikanske kunders købs- og salgshandlinger, civile bøder og evig reduktion af påbud.
Tilsyneladende viser et skærmbillede citeret af CFTC, at Binances største indtægter i 2019 kom hertil fra de geografiske segmenter i USA og Kina, hvor hvert land Binance.com bare ikke har lov til at fungere.
USA's overraskende allierede i kampen mod Binance
Fra ophedede diplomatiske stridigheder om menneskerettighedspunkter til konflikten i det Sydkinesiske Hav, USA og Kina, to hovedsupermagter, opdager typisk lidt i udbredelsen i daglige verdensanliggender. Ikke desto mindre ser det ud til, at de 2 endelig har opdaget en enhed, der er værdig til gensidig foragt - Binance.
På samme tid afslørede CFTC sin undersøgelse af tusinder og atter tusinder af angiveligt ikke-oplyste amerikanske kunder på Binance, en rapport fra CNBC den 23. marts fundet at Binance-arbejdere eller frivillige angiveligt delte metoder for kinesiske kunder til at omgå suppleantens KYC-bekræftelse.
Metoder, der deles, omfatter brug af foregivne boligadresser, VPN'er og ikke-kinesiske e-mail-adresser til at oprette en konto, hvorefter den forbindes med et kinesisk sprog-id-kort.
Kryptovalutaudvekslinger har været forbudt i Kina siden 2017, med dets websteder blokeret og de vigtigste sociale platforme, der forbyder "Binance" nøglesætningssøgninger.
I den samme uge, en Undersøgelse af Monetary Occasions hævdede, at Binance havde vitale bånd til det kinesiske fastland uanset dets overførsel i 2017. I sagen instruerede en talsmand for Binance Cointelegraph, at Binance "ikke fungerer i Kina eller har nogen knowhow sammen med servere eller viden , i Kina" og "vi afviser på det kraftigste enhver påstand om det modsatte."
Uanset deres variationer har USA og Kina endelig opdaget udbredt bund i kampen mod Binance. (Journal gennem Imgflip)
SBF hævdede at have betalt 40 millioner dollars i bestikkelse til kinesiske sprogofficerer
I en helt ny samling af anklager indgivet mod Sam Bankman-Fried (SBF), grundlægger af den konkursramte kryptovaluta-alternative FTX, ved US District Court-dokumentet i Southern District of New York, hævdede anklagere, at SBF betalte 40 millioner dollars til en række kinesiske sproglige myndigheder for at afklassificere konti forbundet til Alameda Analysis, som primært havde base i Hong Kong.
I 2021 indeøs de kinesiske sprogmyndigheder angiveligt $1 milliard værdi af kryptovalutaer fra Alameda Analysis købs- og salgskonti på kinesiske sprogbørser som en del af en igangværende undersøgelse foretaget af en modpart. Udvekslinger var blevet forbudt i Kina i 2017, men præcis håndhævelse og personoffboarding kom hertil på et senere tidspunkt.
Efter måneders mislykkede forsøg på at fjerne blokeringen af konti, besluttede den selverklærede effektive altruist tilsyneladende, at retfærdighedens hjul ville have en smule fedt. Anklagere siger, at en Alameda-arbejder angiveligt har overført 40 millioner dollars fra en af mange agenturers konti til en personlig lomme i november 2021 efter direkte anvisninger fra SBF. Kort efter var alle Alamedas købs- og salgskonti blevet ophævet, og SBF vendte kort efter tilbage til sine rutinemæssige købs- og salgshandlinger. Retssagen mod den vanærede kryptoregering er planlagt til den 2. oktober 2023 og risikerer så meget som 115 års fængsel, hvis den bliver dømt for alle priser.
desuden lære
træk
Boston-sygeplejerske fyret fra OnlyFans for at poste nøgenbilleder lancerer en kryptoporno-app
træk
bitcoin lønningsdag? Krypto til at revolutionere arbejdsløn...eller ej
Voldtægtsanklager mod kinesiske blockchain-chefer
I overensstemmelse med native media rapporter Den 28. marts er Jun Yu, stiftende følgesvend af net 3.0-fonden A&T Capital og tidligere finansieringsdirektør for cryptocurrency alternative OKX, i øjeblikket under efterforskning af forbrydelser fra kinesiske sproglige myndigheder på grund af beskyldninger om seksuel forseelse.
Yu har angiveligt Venstre hans funktion hos A&T Capital efter beskyldningerne. I overensstemmelse med forbrydelseskritikken startede hændelsen, da Yus bil kolliderede med en bil, der blev skubbet af Ms. Wan, den påståede lidende, i Hangzhou, Kina, på et ubestemt tidspunkt gennem de 12 måneder. Fascineret af hendes "storslåethed", bad Yu derefter Ms. Wan om sin WeChat-kontakt for at "tale om kompensation."
Derefter bad Yu gentagne gange om at tage Ms. Wan med til middag, hvilket hun sagde ja til. Myndighederne siger, at Yu gennem forsamlingen angiveligt har presset fru Wan til at indtage ekstrem alkohol, mens han praler af sine bånd til højtstående kinesisksprogede kommunistiske betjente. Senere blev Yu kendt som en taxa og tog damen til et feriested i nærheden, hvor hun angiveligt blev voldtaget.
Kort efter den påståede hændelse flygtede Yu til Singapore, en rustik, der, måske uden Yu vidende, har en livlig udleveringsaftale med det kinesiske fastland. Hangzhou-politiet fandt efter sigende bevis på stedet, hvilket resulterede i hans hurtige anholdelse.
A&T Capital var baseret i 2021 og lukkede en finansiering på $100 millioner i 2022. Fonden har investeret i bemærkelsesværdige kryptoopgaver, der ligner Mysten Labs eller Sui Community, Scroll og BitKeep.
Agenturet har siden udtalt, at det har "nultolerance" over for enhver ulovlig eller umoralsk udøvelse og kan udføre sin personlige upartiske undersøgelse af hændelsen sammen med samarbejde med reguleringshåndhævelse. Jun Yu arbejdede på forhånd som finansieringsdirektør hos OKX fra marts 2018 til juli 2019.
Jun Yus Twitter-konto med dygtige beskrivelser. (twitter)
Zhiyuan solenergi
Zhiyuan Solar er en Cointelegraph-journalist, der fokuserer på teknologirelateret information. Han har en række års ekspertise som forfatter for de vigtigste monetære mediebutikker, der ligner The Motley Idiot, Nasdaq.com og Searching for Alpha.
