I overensstemmelse med en række kunder har cryptocurrency-handel Binance stille og roligt lukket en række konti på platformen med henvisning til Bitzlato-undersøgelsen.
Den 18. januar klagede en flok russisktalende Binance-kunder over blokerede konti og ude af stand til at trække deres penge ud af handelen. De berørte kunder oprettede en Telegram-gruppechat indberette til spørgsmålene og definerede, at regnskabet var blevet suspenderet uden varsel.
Medlemmer af gruppen - som nu tæller mere end 1,000 medlemmer - trak omgående paralleller mellem blokaderne og den amerikanske justitsdivisions håndhævelseshandlinger over for kryptobureauet Bitzlato. US Monetary Crimes Enforcement Community opførte desuden Binance blandt Bitzlatos top Bitcoin (BTC) modparter.
Mange chatmedlemmer har åbenlyst indrømmet at bruge Bitzlato sammen med indgående og udgående transaktioner mellem Bitzlato- og Binance-konti. Nogle berørte kunder udtrykte desuden forargelse og forvirring over de handlinger, der blev truffet over for Bitzlato.
"Selvom jeg ikke er blevet forbudt hvor som helst, men jeg har udelukkende forlagt en ting på BTC-e, Wex, det er Bitzlato nu, men jeg tager disse forbud i betragtning for at være fredløse," sagde et chatmedlem skrev.
»Suspensioner i forhold til Bitzlato er noget sludder. Deres skyld er ikke andet end blevet bekræftet, da der udelukkende er påstande, så hvordan kan disse penge tilsmudses?" En anden person spurgte.
En talsmand for Binance instruerede Cointelegraph, at de nuværende suspensioner bestemt er forbundet med Bitzlato. "Sidste uge, med henvisning til Bitzlato-sagen, suspenderede vores compliance- og efterforskningspersonale konti for nogle kunder fra en række nationer sammen med Jap Europe og CIS," definerede konsulenten.
Binance-talsmanden erkendte, at næsten alle suspensionerne er ikke permanente:
"Nu er mere end 90 % af konti blevet låst op, kunderne er blevet underrettet om det. Alle midler er beskyttet. Berørte kunder - færre end 20 - er blevet forsynet med relaterede kontaktoplysninger for håndhævelse af regulering."
Kryptohandlen foreslog desuden kunderne at tage et kig på Binances artikel om en række af årsagerne til, at deres Binance-konto kan være sådan her tilstoppet og hvad man skal gøre i sådan en tilstand.
Tilknyttet: Binances SWIFT-bankmedskyldige forbyder USD-overførsler under 100,000 USD
Som tidligere rapporteret, var Bitzlato en lidet kendt kryptovaluta-tjeneste, der tillod kunder at handle krypto af en handel og peer-to-peer-udbydere. Platformen menes at have vitale operationer i Rusland og hævdes at fungere fra Federation Tower skyskraberen i Moskva.
I overensstemmelse med påstande fra de amerikanske myndigheder Bitzlato løb dets drift uden korrekte kend-din-kunde-procedurer, hvilket hjalp det med at vokse til at være et "paradis for juridiske indtægter og midler bestemt til juridisk udøvelse."
