Det konkursramte cryptocurrency-udlånsfirma Celsius havde udviklet et hævningsforløb for kunder, der holdt deres crypto i deres varetægt, da det stoppede hævninger i juni 2022.
Celsius frigivet en officiel erstatning for kommende udbetalinger den 94. januar, der tilbyder tjeklisten over kunder, der er berettiget til at hæve omkring XNUMX % af de tilladte indskudsmidler.
Virksomheden beskrev metoden i en 1,411-siders retsdokument, der blev indsendt til US Chapter Courtroom for Southern District of New York, som viser de komplette navne på alle godkendte kunder og typen og mængden af kryptoejendom i gæld.
Celsius belastede, at kvalificerede kunder bliver bedt om at erstatte deres Celsius-konto med sikker påkrævet information, før eventuelle udbetalinger behandles. De anmodede data indeholder køberoplysninger i forbindelse med anti-hvidvaskning af penge og kend din-kunde-forsikringspolicer, foruden oplysninger om udbetalingsferiested, nævnte Celsius, herunder:
"Indtil og indtil en licenseret person opdaterer sin konto med de påkrævede kontoopdateringer, kunne en sådan licenseret person ikke hæve deres distribuerbare depotmidler fra debitorplatformen."
Indsendelsen bemærker desuden, at det ikke er, men identificeret, om kvalificerede kunder vil være i stand til at trække de resterende 6 % af ejendommen tilbage, fordi retsdokumentet vil tage stilling til dette emne på et senere tidspunkt.
Kvalificerede kunder kan endda få særlige oplysninger om benzin og transaktionsgebyrer forbundet med at nærme sig tilbagetrækningsprocedurer. "Kvalificerede kunder, som ikke burde have rigelig ejendom på deres konti til at betale disse gebyrer, bør ikke have tilladelse til at trække deres ejendom tilbage," skrev Celsius.
Tilknyttet: Richter afviser anmodninger fra Celsius-kunder, der forsøger at kræve ejendom tilbage
Oplysningerne kommer, efterhånden som Celsius' retsudnævnte eksaminator registrerer data fra en retssag, der indsender på sikre punkter i långiverens operationer, sammen med oplysninger om dets avancerede forhold med den kollapsede FTX-suppleant. Revisionsrapporten afslørede desuden, at Celsius brugte Quickbooks regnskabssoftware til at holde øje med sine midler, identisk med FTX og Alameda Analysis gjorde.
Den retslokaleudnævnte eksaminator Shoba Pillay skrev desuden, at Celsius og dets grundlægger Alex Mashinsky ikke leverede deres garantier vedrørende dets oprindelige Celsius (CEL) token og forskellige virksomhedshandlinger.
