En mand og ægtefælle fra Tennessee gennemgår priser over "Blessings of God Via Crypto" - en påstået svigagtig finansieringsordning, der svindlede med mindst 6 millioner dollars fra over 100 ofre på blot seks måneder.
En klage den 24. juli fra Commodity Futures Buying and Sale Fee (CFTC) nævnte Michael og Amanda Griffis brugte de forbindelser, de lavede til deres egentlige ejendomsvirksomhed til at overtale folk til at overføre deres økonomiske opsparing til en multi-million dollar-finansieringspulje mellem juli 2022 og januar 2023.
Disse omfattede realkreditmæglere og tidligere kunder i deres egentlige ejendomsvirksomhed, nævnte det.
CFTC anklagede ægtemand og ægtefælles ejendomsmæglere i Tennessee for at have arbejdet med en digital ejendomspuljeordning på $6 mio. Studer ekstra: https://t.co/pPq9hV8qeU
- CFTC (@CFTC) Juli 25, 2023
"Uanset at de ikke havde noget køb og salg eller anden relateret ekspertise, tilfredsstillede de tiltalte effektivt over 100 mennesker for at sende dem over 6 millioner dollars for at deltage i en varepulje, der omtales som 'Blessings of God Via Crypto'," CFTC sagde.
Som en del af skemapuljen er bidragydere blevet informeret om, at deres midler kan bruges til at handle kryptofutures-kontrakter, men ikke desto mindre blev der aldrig udført en eneste handel, nævnte CFTC.
"De tiltalte repræsenterede fejlagtigt, at puljemidler kan være sikre og under deres forvaltning, at poolbidragydere kan regne med overdrevne gavnlige egenskaber, og at de tiltalte ville bruge puljemidler til at forhandle 'crypto futures'."
Uddrag fra futures køb og salg dokument angiveligt skrevet af tiltalte Michael Griffis Supply: CFTC
Som et alternativ er omkring 4 millioner dollars af de samlede midler blevet overført til digitale tegnebøger udenfor Griffis' ledelse, og mere end 1 million dollars er blevet misbrugt til at tilbagebetale privat gæld og dyre gadgets i løbet af ganske få måneder, hævdede CFTC.
Dette inkluderede $10,000 i fakultetsundervisning for medlemmer af familien, $20,000 for en terrængående bil og $335,000 til tilbagebetaling af bankkortgæld.
Tilknyttet: CFTC peger $54M udeblivelsesdom mod forhandlere i kryptobedrageri
Parret er blevet anklaget for at have bedraget over 100 ofre og undladt at registrere sig hos CFTC.
I sin klage anmodede den om et evigt påbud mod Griifis og eventuelle potentielle samarbejdspartnere, hvilket forhindrede dem i at samarbejde i fremtidige transaktioner, der involverede råvareforfølgelser, sammen med fuld erstatning til enhver, der led tab fra ordningen, og anmodede retssalen om at pålægge civile sanktioner over for Griffis.
CFTC advarede om, at fuld tilbagebetaling utvivlsomt vil være besværlig, forudsat at de påståede forbrydere uden tvivl vil have utilstrækkelige midler eller ejendom.
I overensstemmelse med deres respektive LinkedIn-profiler er Michael og Amanda Griffis tilknyttet Exit Realty Screamin' Eagle, primært baseret i Clarksville, Tennessee. Amanda er opført som en "Forhandler/Medejer", hvorimod Michael er opført som en "Ejendomsmægler".
Cointelegraph kontaktede Griffis for en bemærkning, men fik ikke øjeblikkeligt et svar.
Tidsskrift: Hvordan gode mennesker bruger penge på dumme memecoins - 3-punktsplan for opfyldelse
