America Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) har anlagt en retssag mod Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda Analysis med påstand om overtrædelser af Commodity Change Act og anmoder om en retssag med en jury.
Som svar på retssalens papirarbejde indgivet den 13. december i det sydlige distrikt i New York, anlagde CFTC et søgsmål om påbud og anderledes rimelig bistand og civilretlige sanktioner mod Bankman-Fried, FTX Køb og salg og Alameda Analysis. Kritikken hævdede, at SBF personligt instruerede FTC-ledere til at arrangere muligheder, der tillader Alameda at gøre brug af kryptohandlen som en kreditlinje for sine långivere.
"Modsat [Bankman-Fried's] forsikringer og uden videregivelse til FTX-shoppere, blandede Alameda- og FTX-fonde og frit brugte FTX-shopper-midler som i tilfælde af, at de havde været deres helt egne, sammen med som kapital til at gøre brug af i deres helt egne købs- og salgs- og investeringshandlinger," udtalte CFTC. "Efter vores bedste information og opfattelse har Bankman-Fried, hans far og mor og forskellige medarbejdere fra FTX og Alameda brugt FTX-shopper-midler til en bred vifte af private regninger, sammen med erhvervelse af luksuriøse huse, ikke-offentlige jetfly, dokumenterede og udokumenterede private lån og private politiske bidrag. ”
Myndighederne på Bahamas arresterede Bankman-Fried den 12. december efter at have anmeldt forbrydelsesudgifter i USA - de 2 internationale lokationer har en udleveringsaftale. US Securities and Change Fee indgav desuden udgifter til SBF den 13. december for påståede overtrædelser af anti-fraud-bestemmelserne i Securities Act af 1933 og Securities Change Act af 1934.
Tilknyttet: Bahamas anmodede angiveligt SBF om at præge en helt ny mønt, efter at FTX kollapsede
Forud for hans anholdelse skulle Bankman-Fried efter planen vidne tidligere end Home Monetary Companies Committee den 13. december om sammenbruddet af FTX. Lækkede skriftlige udtalelser fra den tidligere administrerende direktør efterlod ham i vid udstrækning at give andre skylden for handelens undergang.
