Anklageskriftet i opposition til Sam Bankman-Fried (SBF) blev ophævet den 13. december. Anklageskriftet, der er underskrevet af den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, er 14 sider lang og indeholder otte forhold.
De omkostninger, der er opført i anklageskriftet i opposition til SBF er: sammensværgelse til at begå svig med køber, svig med køber, sammensværgelse til at begå svig med långivere, svig med långivere, sammensværgelse til at begå svindel med varer, sammensværgelse til at begå svig med værdipapirer, sammensværgelse hvidvaskning og konspirere for at bedrage USA og overtræde juridiske retningslinjer for finansiering af markedsføringskampagner.
USA Damian Williams: I aften arresterede de bahamanske myndigheder Samuel Bankman-Fried efter anmodning fra de amerikanske myndigheder, primært baseret på en forseglet SDNY-anklageskrift. Vi forventer at afsløre omkostningerne i morgen tidlig og kan have ekstra at sige på det tidspunkt.
— US Advokat SDNY (@SDNYnews) 12. December, 2022
På grund af de primære 4 og syvende anklagepunkter er SBF forpligtet til at "fortabe al ejendom, faktisk og privat, der udgør eller stammer fra udbytte, der kan henføres til gebyret for disse lovovertrædelser." Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil USA "eftersøge fortabelsen af en anden ejendom tilhørende sagsøgte lige så meget som værdien af den fortabte ejendom, der er angivet ovenfor."
Anklageskriftet omtaler udelukkende SBF, selvom det desuden henviser til "identificerede og ukendte personer".
SDNY-udgifterne i opposition til SBF er blevet lukket. Han er anklaget for svig og en række sammensværgelser: svindel, råvare- og værdipapirsvindel og hvidvaskning af kontanter. Finansielle krænkelser af markedsføringskampagner. De smider e-bogen efter ham.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) 13. December, 2022
Anklageskriftet kombinerer således påstande knyttet til driften af FTX og Alameda Analyse med SBFs politiske handlinger. Priser inden for den ottende afhængighed repræsenterer overtrædelse af skatteretlige retningslinjer, hindrer mulighederne for det føderale valggebyr, indgivelse af skatter på vegne af andre og skatter betalt af organisationer, der er forbudt i henhold til føderal lovgivning.
Se desuden: Timer før hans anholdelse nægtede SBF at være en del af Wirefraud-chatgruppen
SBF blev arresteret den 12. december på Bahamas på anmodning fra de amerikanske myndigheder. Anholdelsen kom her som et chok for Home Monetary Providers Committee, som forventede, at SBF ville vidne på afstand ved en aflytning om morgenen den 13. december. En kopi af hans mente påstand blev lagt på nettet. Beskyldningerne i anklageskriftet er alvorlige, men SBF forventes også at møde udgifter fra mange forskellige kilder. US Securities and Trade Fee og Commodity Futures Buying and Sale Fee (CFTC) har desuden indgivet udgifter i modsætning til SBF, og han kan blive anklaget i amerikanske stater og forskellige jurisdiktioner.
