En rekordstor $3.4 milliarder vidunderlige blev påtvunget af et valg i en retssag indført af en amerikansk pengetilsynsmyndighed over en Bitcoin (BTC) svigagtig ordning.
En 27.4 udtalelse af Commodity Futures Købs- og salgsgebyr (CFTC) nævnte Texas District Courtroom Choose Lee Yeakel beordrede Cornelius Johannes Steynberg til at betale summen for sin stilling i at arbejde med en svigagtig varepuljeordning, der involverer alternative oversøiske transaktioner og bitcoin.
Steynberg, en sydafrikansk landsdækkende og administrerende direktør for Mirror Buying and selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), et påstået køb og salg og netværksfirma, blev dømt til at betale 1.73 milliarder dollars i kompensation til snydte ofre og yderligere 1.73 milliarder dollars i bøder at betale i. amerikanske {dollars}.
CFTC nævnte, at det var den "højeste civile vidunderlige påtvunget i en CFTC-sag" og ligeledes "den største bitcoin svigagtig ordning tiltalt i en CFTC-sag."
I øjeblikket beordrede en føderal domstol en sydafrikansk administrerende direktør til at betale mere end 3.4 milliarder dollars for valutasvindel, hvilket gør dette til CFTC's største bitcoin-relateret svindelsag. Bliv undervist ekstra: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Bekendtgørelsen definerede, at Steynberg, som leder af MTI, "var involveret i en verdens svigagtig reklameordning på flere niveauer for at anmode medlemmer af offentligheden om Bitcoin at deltage i en uregistreret råvarepulje", hvis værdi pr. marts 2021 var større end 1, beløb sig til 7 milliarder USD.
Fra Kunne 2018 til marts 2021, CFTC fordringer Han accepterede ikke mindre end 29,421 BTC, til en værdi af mere end 1.7 milliarder dollar på det tidspunkt - men i øjeblikket værdi omkring 867 millioner dollars - fra 23,000 mennesker i USA og meget mere verden over.
"Både med det samme eller ikke direkte underslørede de tiltalte alle bitcoins de accepterede fra pool-bidragydere," skrev CFTC.
I overensstemmelse med den 27.4 kommandoSteynberg blev opdaget ansvarlig for svig i forbindelse med detailhandel med udenlandske pengetransaktioner, bedrageri fra en commodity pool operator (CPO) affiliate, registreringsovertrædelser og manglende tilpasning til CPO regler.
Samt er Steynberg fuldstændig forbudt mod enhver adfærd, der overtræder Commodity Change Act (CEA). Det er også fuldstændig forbudt at registrere sig hos CFTC eller købe og sælge på CFTC-regulerede markeder.
Tilknyttet: Den tidligere FTX-regering Ryan Salames bolig angrebet af FBI: rapport
Den 30. juni 2022 indførte CFTC, at den havde indgivet en civilretlig håndhævelsesbegæring ved en føderal domstol med påstand om svindel og overtrædelser af registeret over for Steynberg.
Steynberg flygtede oprindeligt fra den sydafrikanske reguleringshåndhævelse og er i øjeblikket en flygtning, men har været tilbageholdt i Brasilien på grund af en INTERPOL-ordre siden december 2021.
Tidsskrift: Bitcoin i Senegal: Hvorfor bruger denne afrikanske nation BTC?
