EmpiresX, en af mange hovedpersoner, der er opdaget ansvarlig for at stå bag 100 millioner dollars krypto-Ponzi-ordning, er simpelthen blevet idømt over 4 års fængsel af en retssal i USA.
Domfældelsen blev tildelt Joshua David Nicholas, "chefforhandleren" af den påståede kryptoplatform EmpiresX, som nu gennemgår en 51-måneders fængselsdom sammen med tre års overvåget lancering for sin stilling inden for den svigagtige ordning.
En ottende september ansvarlig følger anbringende af Nicholas for sammensværgelse for at begå svig med værdipapirer.
Til Til Division of Justice (DOJ) hævdede Nicholas over et to-års interval, at platformen hver dag ville generere "sikrede" afkast ved at bruge en købs- og salgsbot, der brugte "syntetisk og menneskelig intelligens" til at maksimere afkastet.
I virkeligheden var "boten" foregivet, og Nicolas og hans samarbejdspartnere Emerson Pires og Flavio Goncalves kørte en "Ponzi"-ordning, hvor de betalte tidligere handlende med senere handlendes kontanter. DOJ hævder, at blockchain-evaluering afslører, at Pires og Goncalves, hver af de brasilianske indbyggere, hvidvaskede handlendes midler af en "udenlandsk-baseret" krypto-suppleant.
Kun runde $1 million i investormidler var blevet overført til en EmpiresX futures købs- og salgskonto, hvor størstedelen af midlerne både var blevet forlagt eller uretmæssigt tilegnet efter til Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC), som anlagde civile retssager i opposition til de tre i juni.
På samme tidspunkt var beskyldninger om bedrageri blevet fremsat i opposition til trioen af Securities and Trade Fee (SEC). sagde Købernes kontanter blev brugt til at "lease en Lamborghini, opbevare hos Tiffany & Co., betale for en anden bolig og ekstra."
Tilknyttet: HashFlare-stifter arresteret i "Wonderful" $575M Crypto Rip-off Scheme
Købere havde desuden været vidende om, at EmpiresX er registreret hos SEC som en hedgefond, og at Nicholas er en autoriseret forhandler.
SEC sagde, at platformen på ingen måde var registreret med gebyret, og Nicholas' fik forbud mod at købe og sælge af Nationwide Futures Affiliation for underslæb af shopper-midler.
Dette system kørte i 2 år, fra runde september 2020 til begyndelsen af 2022, hvor det faldt til side, da platformen nægtede at imødekomme købers tilbagetrækninger, som tilsyneladende havde søgt at forlade kryptomarkedet som følge af vitale værdifald, der startede på det tidspunkt.
Pires og Goncalves, der boede i Florida, begyndte angiveligt at lukke EmpiresX-driften i begyndelsen af 2022 og forlod USA, menes at være i Brasilien nu.
