Som svar på Bahamas retsdokumenter indgivet den 14. december, meddelte Ryan Salame, den tidligere co-CEO for FTX Digital Markets, Securities Fee of the Bahamas (SCB) den 9. november, at FTX overfører forbrugermidler til sin søster, der køber og salgsbureau, Alameda Analyse.
Han fortalte desuden SCB, at kun tre personer havde den obligatoriske adgang til at skifte forbrugerejendom til Alameda: den tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried, FTX medstifter Zixiao "Gary" Wang og FTX ingeniør Nishad Singh.
Påstanden fik SCB-chefregeringen Christina Rolle til at kontakte kommissæren for Royal Bahamas Police Power for at anmode om en undersøgelse.
Tilknyttet: Realiserede tab fra FTX-kollapset toppede med 9 milliarder dollars, pænt under tidligere kriser
Dataene afslører den primære identificerede anledning af en FTX- eller Alameda-regeringsstøttende myndigheder.
Der var mange hypoteser den 4. december, da billeder angiveligt bekræftede, at Alamedas administrerende direktør Caroline Ellison i en espressobutik i New York Metropolis en kort gåtur fra den amerikanske advokats arbejdsplads, især forestillede sig, at hun havde indgået en aftale efter FTX med myndighederne kan være kollapset.
En højtstående regering ved FTX's Bahamian-enhed gav indfødte tilsynsmyndigheder et tip om opnåelig svindel, der blev dedikeret til kryptovalutaændringen blot to dage før, end ændringen blev tvunget til at lukke ned.
Denne historie udvikler sig, og ekstra data vil sandsynligvis blive tilføjet, fordi den bliver tilgængelig.
