Sydkoreanske banker er under efterforskning for hans eller hendes position i at facilitere $6.5 milliarder i mistænkelige oversøiske overførsler knyttet til cryptocurrency-voldgiftsselskaber.
Baseret på en rapport fra 15. august i Asia Occasions beordrede Monetary Supervisory Service (FSS) sidste måned en undersøgelse af sydkoreanske banker efter at have fundet ud af en lang række oversøiske pengeoverførsler i slutningen af juni.
Undersøgelsen opdagede, at en stor del af de 6.5 milliarder dollars, der blev sendt til udlandet mellem januar 2021 og juni 2022, kom hertil fra kryptohandelskonti tidligere end at blive afsendt i et fremmed land, hvilket tyder på, at nogle koreanske selskaber udnytter "Kimchi Bounty (kimp)"-udnyttelsen.
Kimchi-præmien er forskellen i cryptocurrency-omkostninger på sydkoreanske børser sammenlignet med oversøiske børser. Købere køber krypto fra udenlandske børser og promoverer dem på indfødte koreanske børser for en indtægt.
Regulatorer er involveret i forhold til kimchi premium-handel, fordi det tilskynder til kapitalflugt i et fremmed land.
I øjeblikket er kimchi-præmien beskedne +3.37 %, men som svar på promoveringen var den allerede over +20 % i sidste år i april tracker CryptoQuant.
Historier fra Shinhan Financial institution og Woori Financial institution afslørede, at mange af de overførte midler oprindeligt var blevet overført fra hjemmekryptobørser til forskellige firmakonti ejet af koreanske selskaber.
Disse massive overførsler har vakt alarm om, at købere bruger enorme pengesummer til at drage fordel af kimchi-prisen, som svar på en områdeinformationsrapport den 15. august. udløb AsiaTimes.
Der er desuden mistanke om, at de overførte midler bruges til hvidvaskning af kontanter, efter informerede KBS informationsselskab den 14. august og arresterede nogle medarbejdere fra de unavngivne selskaber, der foretog overførslerne.
Hele mængden, der blev sendt til udlandet, var mere end det dobbelte af, hvad FSS havde regnet med, da det pålagde bankerne at analysere sagen. Asia Occasions rapporterede, at FSS nu forventes at udføre yderligere undersøgelser på stedet af hjemmebanker, hvilket kan afsløre ekstra midler, der overføres.
Tilknyttet: Sydkoreas monetære vagthund til at evaluere kryptolove 'hurtigt': rapport
FSS forventes nu at pålægge Shinhan og Woori sanktioner for at tillade mange af pengeoverførslerne. Asia Occasions skrev, at Lee Bok-Hyeon, leder af FSS, nævnte: "Vi tager oversøiske handelstransaktioner alvorligt, og sanktioner er uundgåelige."
Undersøgelser på stedet i Shinhan og Woori er i gang, men kan udføres den 19. august.
