America Division of Treasury har tilføjet mere end 40 cryptocurrency-adresser, der angiveligt er knyttet til den kontroversielle mixer Twister Money, til Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) registrering af specifikt udpegede statsborgere.
I en mandagspåstand bekræftede OFAC med succes låst Blokerede amerikanske indbyggere fra at bruge Twister Money og tilføjede 44 USD Coin (USDC) og Ether (ETH) adresser knyttet til mixeren til dens registrering af specifikt udpegede statsborgere. Divisionen angiveligt at folk og hold havde brugt mixeren til at hvidvaske mere end 7 milliarder dollars værdi af krypto siden 2019, sammen med de 455 millioner dollars, der blev stjålet af den Nordkorea-tilknyttede Lazarus Group. Protokollen har desuden været hovedfokus for nogle nuværende decentraliserede finanshacks og udnyttelser, sammen med et $375 millioner angreb på Wormhole i februar og et $100 millioner hack på Horizon Bridge i juni.
"Uanset forskellige offentlige forsikringer, har Twister Money gentagne gange ikke indført effektive kontroller for at afskrække det fra at hvidvaske midler til ondsindede cyberaktører ofte og uden at tage primære skridt til at håndtere dets farer," sagde Brian Nelson, finansdivisionens undersekretær for terrorisme og monetære anliggender efterretningstjeneste. "Tasury Division vil fortsætte med at slå aggressivt ned på mixere, der hvidvasker digitale valutaer for kriminelle og dem, der hjælper dem."
Mens vi taler, sanktionerede Treasury Division den digitale udenlandske pengemixer Twister Money, som har hvidvasket mere end 7 milliarder dollars værdi af digitale valutaer siden starten i 2019. Digitale udenlandske pengemixere, der hjælper kriminelle, er en trussel mod USA's landsdækkende sikkerhed. https://t.co/x8sCXsNzUv
— afdeling for finansafdelingen (@USTresury) August 8, 2022
Finansministeriet tog relaterede bevægelser i opposition til cryptocurrency-mixeren Blender.io i Might. I overensstemmelse med OFAC behandlede mixeren angiveligt $20.5 millioner ud af omkring $620 millioner stjålet fra Axie Infinity's play-to-earn sport Ronin Bridge - omkring 173,600 ETH og 25.5 millioner USDC. Under OFAC-sanktioner er virksomheders og personers ejendele fastfrosset, og "amerikanske individer er typisk forbudt at drive virksomhed med dem."
Tilknyttet: US Treasury Sanctions 3 Ethereum-adresser, der angiveligt er knyttet til Nordkorea
Twister Money introducerede i juli, at det havde gjort sin persongrænsefladekode helt åben som en del af sine mål om fuld decentralisering og gennemsigtighed. Blanderens websted indeholdt et overholdelsesinstrument, der gjorde det muligt for kunderne at se udbuddet af hver transaktion.
