Den amerikanske advokatarbejdsplads for det sydlige distrikt i New York har indført, at en person har erklæret sig ansvarlig for priser på bedrageri forbundet med "illegitim" Bitcoin skifte fra Silk Highway-markedet i 2012.
I en meddelelse den 7. november skriver den amerikanske justitsafdeling sagde James Zhong erklærede sig ansvarlig over for henvisningspriser for svindel i forbindelse med færdiggørelsen af en plan om at stjæle runde 50,676 Bitcoin (BTC) fra Silk Highway. Myndighederne beslaglagde bitcoin fra Zhongs bopæl i Georgia i november 2021, på hvilket niveau kryptoens hele værdi var omkring 3.36 milliarder dollars.
"James Zhong dedikerede wire svindel over et årti i fortiden, da han stjal omkring 50,000 bitcoin fra Silk Highway," nævnte den amerikanske advokat Damian Williams. "I næsten et årti, hvor denne enorme del af manglen har været. bitcoin var forblevet en thriller på 3.3 milliarder dollar."
Williams citerede "state-of-the-art overvågning af kryptovaluta" og "god gammeldags politiarbejde" i myndighedernes overvågning og restaurering af den stjålne BTC. Særlige IRS-mæglere gennemsøgte Zhongs ejendom og lokaliserede mere end 50,491 BTC i et beskyttet gulv og "på en bærbar computer med enkelt bord begravet under tæpper i en popcorndåse," sammen med en anden skat på mere end 11 BTC, 661,900 $ i penge og 25 Casascius Kontantværdi omkring 174 BTC.
"Denne sag viser, at vi ikke kan holde op med at følge kontanterne, uanset hvor dygtigt de er gemt, selv helt ned til et printkort på bagsiden af en popcorndåse."
I overensstemmelse med Justice Division inkluderede Zhongs plan at organisere 9 konti på {markedspladsen} for at skjule hans identifikation og udløse mere end 140 transaktioner i en kort periode "for at narre Silk Highways tilbagetrækningsbehandlingssystem" til at sende BTC'en. Han var i stand til at arrangere konti med "det nøgne minimum af data" og foretog ingen fortegnelser eller bruttosalg. Efter at have hævet ekstra BTC, end han deponerede, eliminerede Zhong Silk Highways midler og "konsoliderede dem i to højværdimængder."
"For eksempel, den 19. september 2012 indsatte Zhong 500 bitcoins lige ind i en Silk Highway lommer," nævnte Justice Division. "Mindre end 5 sekunder efter at have foretaget den primære indbetaling, foretog Zhong 5 udbetalinger af 500 bitcoin i hurtig rækkefølge – altså i hele det identiske sekund – hvilket fører til en internetomsætning på to.000 bitcoin".
Tilknyttet: US Justice Division beslaglægger 3.6 milliarder dollars værdi af krypto og arresterer to i forbindelse med 2016 Bitfinex hack
Silk Highway, som har været nedlagt i næsten et årti, tillod oprindeligt kunder at købe og promovere ulovlige genstande, der ligner våben og stjålne bankkortdata. Ikke desto mindre fangede {the marketplace} FBI's overvejelser som et resultat af mange lister indeholdt ulovlig medicin.
Silk Highway-skaberen Ross Ulbricht blev arresteret for sin funktion i 2013 og afsoner i øjeblikket to livstidsdomme uden chance for prøveløsladelse. Zhong risikerer så meget som 20 års fængsel for ledningssvig. Han forventes at blive dømt i februar 2023.
