Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), den påståede kryptoudlånsplatform Celsius Community og administrerende direktør Alex Mashinsky har vildledt statslige tilsynsmyndigheder med hensyn til firmaets monetære velfærd og dets overholdelse af juridiske retningslinjer for værdipapirer.
I en forelæggelse onsdag i US Chapter retssal i det sydlige distrikt i New York, Vermonts monetære regulator sagde Celsius og Mashinsky "fremsatte falske og vildledende påstande til købere", der angiveligt nedtonede overvejelser om kryptomarkedsvolatilitet og inspirerede detailkøbere til at fastholde deres midler på platformen eller foretage nye investeringer. I overensstemmelse med den statslige regulator havde Celsius og dets administrerende direktør "ikke tilstrækkelig ejendom til at tilbagebetale sine forpligtelser," uanset påstande, at virksomheden havde tilstrækkelige midler i sine reserver til at afbøde faren for kapitel.
DFR citerede Mashinskys faste weblogindlæg og tweets fra 2021, der anbefalede, at platformen var "værdig eller økonomisk sund", når den postede "katastrofale tab" og "ikke producerede tilstrækkelig indkomst til at hjælpe med afkast." Desuden erklærede regulatoren, at den havde indset troværdige påstande om, at Celsius og dets administrationspersonale havde været "bekymret i at manipulere værdien af CEL-tokenet forkert" og bruge investormidler til at købe ekstra tokens og betale mange til indskydere som nysgerrighed.
Uanset overdreven markedsvolatilitet har Celsius ikke lidt vitale tab, og alle midler er sikre.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) Maj 11, 2022
"Ved at vokse sit websted i CEL med tonsvis af titusindvis af millioner af {dollar}, har Celsius hævet og understøttet markedsværdien af CEL, kunstigt oppustet virksomhedens CEL-beholdninger på dets stabilitetsark og monetære opgørelser," udtalte Ethan McLaughlin, DFRs Assisterende Grundrådgiver. "Med undtagelse af firmaets websted i CEL, ville dets forpligtelser have overskredet dets ejendom pr. ikke mindre end den 28. februar 2019. Denne praksis kan også have beriget Celsius-insidere på bekostning af detailkøbere."
Den monetære regulator, der er kendt som for en undersøgelse af Celsius' påståede manipulation af værdien af CEL-tokens, som "kunstigt oppuster værdien af virksomhedens web-sted i CEL på dets stabilitetsark og monetære opgørelser." Selvom Celsius formelt indgav kapitel 11-kapitlet i juli, indikerede en stabilitetsark-evaluering udført af DFR, at platformen kunne have misligholdt Could 13, hvis ikke tidligere.
Tilknyttet: Celsius' kapitelhandlinger præsenterer kompleksitet med aftagende håb om genoprettelse
Cointelegraph rapporterede den 16. august, at Celsius kunne have været på overvågning for at udløbe af midler i oktober, med en rapport, der tyder på, at virksomhedens gæld var tættere på 2.8 milliarder dollars, mens dets kapitelkrav rapporterede et underskud på 1.2 milliarder dollar. I løbet af kapitelretssalen hævdede Celsius medstifter Daniel Leon, at hans andel på platformen, 32,600 hyppige aktier, var med succes "nugatory". Den 1. september anmodede tidligere Celsius-kunder kapitlets retssal om en attraktion for at få bedre $22.5 millioner fra platformens varetægt.
Cointelegraph nåede ud til Celsius og Alex Mashinsky, men fik ikke noget svar på tidspunktet for offentliggørelsen.
