America Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) hat eine Klage gegen Sam Bankman-Fried, FTX und Alameda Analysis eingereicht, in der angebliche Verstöße gegen das Commodity Change Act begangen und ein Geschworenenverfahren beantragt werden.
Als Reaktion auf die am 13. Dezember im Southern District of New York eingereichten Gerichtsdokumente reichte die CFTC eine Klage auf Unterlassung und andere gerechte Beihilfen und Zivilstrafen gegen Bankman-Fried, FTX Buying and Selling und Alameda Analysis ein. In der Kritik wurde behauptet, SBF habe Führungskräfte der FTC persönlich angewiesen, Optionen zu arrangieren, die es Alameda ermöglichen, den Krypto-Handel als Kreditlinie für seine Kreditgeber zu nutzen.
„Im Gegensatz zu den Zusicherungen von [Bankman-Fried] und ohne Offenlegung gegenüber FTX-Käufern wurden Alameda- und FTX-Käufergelder und frei verwendete FTX-Käufergelder vermischt, als ob sie ihre eigenen gewesen wären, zusammen mit als Kapital, das sie in ihren eigenen verwenden könnten sehr eigene Kauf- und Verkaufs- und Investitionsaktionen", erklärte die CFTC. "Nach bestem Wissen und Gewissen haben Bankman-Fried, sein Vater und seine Mutter und andere Mitarbeiter von FTX und Alameda FTX-Kundengelder für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet Privatrechnungen, zusammen mit dem Erwerb von luxuriösen Häusern, nicht-öffentlichen Jets, dokumentierten und nicht dokumentierten Privatdarlehen und privaten politischen Spenden. ”
Behörden auf den Bahamas verhafteten Bankman-Fried am 12. Dezember, nachdem in den USA Strafanzeige erstattet worden war – die beiden internationalen Standorte haben ein Auslieferungsabkommen. Die US-Wertpapier- und Änderungsgebühr reichte am 2. Dezember gegenüber SBF außerdem Kosten wegen angeblicher Verstöße gegen die Anti-Betrugsbestimmungen des Securities Act von 13 und des Securities Change Act von 1933 ein.
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Vor seiner Verhaftung sollte Bankman-Fried vor dem Home Monetary Companies Committee am 13. Dezember über den Zusammenbruch von FTX aussagen. Durchgesickerte schriftliche Erklärungen des früheren CEO ließen ihn weitgehend andere für den Untergang des Handels verantwortlich machen.
