Die kalifornische Abteilung für Geldsicherheit und Innovation (DFPI) gab letzten Monat bekannt, dass sie Unterlassungsverfügungen gegen 11 Unternehmen wegen Verstoßes gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze erlassen hatte. Zu den Höhepunkten gehörten Vorwürfe, dass sie den Käufern unqualifizierte Wertpapiere und Materialien, falsche Angaben und Auslassungen zur Verfügung gestellt hätten.
Diese Verstöße sollten uns daran erinnern, dass Krypto zwar für die meisten Menschen ein einzigartiger und aufregender Handel ist, aber dennoch ein Raum voller Potenzial für ungesunde Spieler und Betrügereien ist. Bisher war die Kryptoregulierung der Behörden höchstens minimal, mit einem deutlichen Mangel an Bewegung. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Vollzeitinvestor oder nur ein informeller Fan sind, der sich verstricken möchte, sollten Sie sich völlig sicher sein, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie sich auf eine Krypto-Alternative festlegen.
Kalifornien hat mit der Einrichtung eines kryptospezifischen Unternehmensregistrierungskurses für diejenigen gespielt, die Unternehmen innerhalb des Staates betreiben möchten. Gouverneur Gavin Newsom legte sein Veto gegen den vorgeschlagenen Rahmen ein, da die zur Bestimmung und Umsetzung eines solchen Rahmens erforderlichen Quellen für den Staat unerschwinglich sein könnten. Obwohl eine solche Compliance-Infrastruktur noch nicht eingerichtet wurde, weist sie auf Probleme hin, die die Aufsichtsbehörden in Bezug auf den Kryptohandel haben.
Es scheint eine Stichprobe zu geben, dass neue Branchen, insbesondere solche, die möglicherweise weltweit so viel Beachtung finden wie Krypto, besonders anfällig für Betrug sind. Man muss nur zur Legalisierung von Haschisch zurückkehren, um herauszufinden, wann Kalifornien das letzte Mal mit betrügerischen Machenschaften dieser Größenordnung umgegangen ist.
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Es scheint unvermeidlich, dass Kalifornien, das als Vorreiter in Sachen Regulierung und Compliance bekannt ist, eine Art kryptospezifische Compliance-Infrastruktur im Rahmen der Kundensicherheit schaffen wird. Wenn die Vergangenheit ein Hinweis ist, werden andere Staaten dem entsprechen, sobald Kalifornien sein Rahmenwerk veröffentlicht.
Bundes- und Landesbeamte haben mit wenig Glück versucht, Gesetze zu entwerfen, um Geldanforderungen für Krypto festzulegen. Auf Bundesebene haben die Senatoren Cory Booker, John Thune, Debbie Stabenow und John Boozman eine Rechnung mitgesponsert, um die Commodities Futures Buying and Selling Fee (CFTC) zu autorisieren, sich als Regulierungsbehörde für Krypto zu verhalten, während die Senatoren Kirsten Gillibrand und Cynthia Lummis sponsern eine Rechnung, um klarere Hinweise für digitales Eigentum und digitale Währungen zu setzen. Der Gesetzgeber hat sich sogar an Tech-Koryphäen wie Mark Zuckerberg gewandt, um Krypto-Betrug abzuwägen.
Lieferkette: Bewertung der Kette
Es wird erwartet, dass keine dieser oder andere gleichermaßen kryptofokussierte Zahlungen im Jahr 2022 kreuzen werden, jedoch war dieses Maß an parteiübergreifender Zusammenarbeit in den letzten Fällen beispiellos. Die Zusammenarbeit sollte allein das schiere Ausmaß der Notwendigkeit eines ordnungspolitischen Rahmens widerspiegeln. Mit anderen Worten, Demokraten und Republikaner, die miteinander über etwas sprechen, sollten die Presse stoppen, aber die Tatsache, dass sie eine Reihe von Zahlungen mitfinanzieren, sollte uns darüber informieren, dass ein großer Bedarf an Steuerung besteht.
Wie können Sie Geld für den Kryptobereich ausgeben, wenn die Bundesregierung keine Kontrollen für Krypto durchführt? Es gibt eine Reihe grundlegender Faktoren, an die man sich erinnern sollte, wenn man ihnen eine Krypto-Finanzierungsalternative bietet.
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Gehen Sie bei der Prüfung einer Chance sorgfältig vor! Nehmen Sie niemandes Wort ohne ein gewisses Maß an inhaltlicher Hilfe. Wenn Krypto kein Erfahrungsraum sein wird, wenden Sie sich an Fachleute mit zertifiziertem Fachwissen. Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit, wenn möglich, Krypto-Überwachungs- und Blockchain-Bewertungsinstrumente als Teil des Verifizierungskurses verwenden.
Eine von Betrügern verwendete Standardtechnik besteht darin, übermäßigen Stress oder synthetische Fristen für eine mögliche Schließung zu verwenden. Verlangsamen Sie die Methode und nutzen Sie regelmäßig die Zeit, die für eine Finanzierungsentscheidung erforderlich ist.
Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es höchstwahrscheinlich auch so. So übertrieben das Klischee auch ist, es macht eine legitime Ebene aus. Es gab Fälle, in denen die Platzpläne bereitgestellt wurden, um vorläufige und laufende Dividenden für alle neuen Käufer, die an Bord kommen, zu zahlen, und um zusätzliche Dividenden von Käufern zu zahlen, die diese neuen Käufer an Bord bringen. Wenn das wie eine Pyramide oder ein mehrstufiges Werbeschema aussieht, liegt das daran. Zusätzlich wird mit Phrasen wie „risikolose Finanzierung“ um sich geworfen. Schließlich, wenn niemand weiß, woher die Chance kommt, passen Sie auf.
Während Krypto im Allgemeinen ein unterhaltsames und elektrisierendes Thema mit vielen offiziellen Alternativen ist, gibt es ungesunde Spieler, die das Beste aus dem Mangel an Aufsicht durch die Präsidentschaft und dem Nervenkitzel übereifriger oder ungebildeter Käufer machen werden.
Zach Gordon ist lizenzierter Wirtschaftsprüfer (CPA) und Vizepräsident für Krypto-Buchhaltung bei Propeller Industries und dient als fraktionaler Chief Monetary Officer und Berater eines Portfolios von Krypto- und Web3-Käufern. Er wurde zum Forty Beneath 40 CPA ernannt, sitzt im Digital Belongings Committee der NYSSCPA und arbeitet seit 2016 in verschiedenen Funktionen mit Kryptokäufern zusammen.
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