Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) gab am Freitag bekannt, dass sie die Geldkonten der in Bengaluru ansässigen Geldunternehmensagentur Yellow Tune Applied Sciences eingefroren hatte, von denen einige von Flipvolt Crypto Change, der indischen Abteilung von Singapurs Vauld, gehalten worden waren. Die Überweisung erfolgt inmitten einer laufenden Untersuchung der Geldwäsche durch mit China verbundene Hypothekengesellschaften vor Ort. Das ist das zweite Mal in dieser Woche, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Fall Kryptomaßnahmen ergriffen hat.
Der Währungswächter angekündigt Es fror die Guthaben der Finanzinstitute von Yellow Tune, die Guthaben der Gateways und die Guthaben der Flipvolt-Kryptowährung für insgesamt 3.7 Milliarden Rupien oder 46.4 Millionen US-Dollar ein, nachdem es herausfand, dass das Unternehmen jeder zweite chinesischsprachige Staatsbürger war, der unter Pseudonymen geführte Briefkastenfirmen nutzte . Als Reaktion auf Zeitungskritiken, die ED ausgegeben Drei Tage lang nach Räumlichkeiten suchen, die mit Yellow Tunes in Verbindung stehen.
Die ED deckte 23 Unternehmen auf, die Gelder in die Flipvolt-Geldbörsen von Yellow Tune eingezahlt hatten, die zusätzlich ins Ausland transferiert worden waren. Der ED kritisierte den Umgang von Flipvolt mit den Geldern scharf. Das erwähnte Unternehmen:
„Laxe KYC [Know Your Customer]-Normen, ungebundenes regulatorisches Management über die Erlaubnis von Überweisungen an internationale Wallets ohne Zweck/Klarstellung/KYC, keine Aufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um viele Preise zu sparen, und vieles mehr. hat dafür gesorgt, dass Flipvolt dies nicht sein sollte für das fehlende Krypto-Eigentum verantwortlich gemacht werden kann und keine ernsthaften Anstrengungen unternommen hat, dieses Krypto-Eigentum aufzuspüren.“
Unter Berufung auf das indische Anti-Cash Laundering Prevention Act von 2002 fror ED Gelder auf Flipvolts Konten ein, die den Mengen entsprachen, die sie von den Wallets von Yellow Tune in internationale Wallets überwiesen hatten, „bis die Krypto-Änderung den Pfad der Geldmittelvorräte vollbrachte“. Der ED beschrieb diese Gelder als „nichts als Erträge aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammen“.
Die Beschlagnahme der Flipvolt-Gelder ist einfach die neueste gefährliche Information für Vauld. Die Singapur-Änderung reduzierte ihre Mitarbeiterzahl im Juni um 30 % und stoppte Anfang Juli die Abhebungen von ihren Konten. Später in diesem Monat suchte sie Sicherheit bei ihren Sammlern in Singapur. Ein 3-monatiges Moratorium, genau wie das US-Kapitel 11, wurde gewährt.
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Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass ED Konten mit 8.1 Millionen US-Dollar an Kryptogeldern von WazirX eingefroren hatte und nicht weniger als 9 verschiedene Börsen mit Verbindungen zu von China unterstützten Hypothekengesellschaften vor Ort untersuchte. Die ED sagte in ihrem neuesten Kommuniqué, dass die Ermittlungen in diesem Fall noch andauern.
