La Dirección de Cumplimiento (ED) de India anunció el viernes que había congelado las cuentas financieras de la agencia de negocios financieros con sede en Bangalore, Yellow Tune Applied Sciences, algunas de las cuales estaban en manos de Flipvolt crypto exchange, el departamento indio de Vauld de Singapur. La transferencia se produce en medio de una investigación en curso sobre el lavado de dinero en efectivo por parte de corporaciones hipotecarias locales vinculadas a China. Esta es la segunda vez en esta semana que la compañía ha tomado medidas en criptografía asociadas a este caso.
El guardián monetario anunció congeló los saldos financieros de Yellow Tune, los saldos de la puerta de enlace de costos y los saldos en el cambio de criptomoneda Flipvolt por un total de Rs.3.7 mil millones o US $ 46.4 millones después de descubrir que la compañía era uno de los dos ciudadanos chinos que utilizaban una empresa fantasma basada bajo seudónimos . En respuesta a las reseñas de los periódicos, el ED emitido tres días de búsqueda de locales asociados a Yellow Tunes.
El ED descubrió 23 empresas que habían depositado fondos en las billeteras Flipvolt de Yellow Tune, que también se habían transferido al extranjero. El ED criticó duramente el manejo de los fondos por parte de Flipvolt. La empresa mencionó:
"Normas laxas de KYC [Conozca a su cliente], gestión regulatoria desatada sobre permitir transferencias a billeteras internacionales sin propósito/aclaración/KYC, no registrar transacciones en blockchains para ahorrar muchos costos, y muchos otros. ha asegurado que Flipvolt no debería ser responsable de la propiedad criptográfica faltante no ha hecho ningún esfuerzo serio para rastrear esta propiedad criptográfica ".
Citando la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en Efectivo de India de 2002, ED congeló fondos en las cuentas de Flipvolt equivalentes a cantidades que habían transferido de las billeteras de Yellow Tune a billeteras internacionales "hasta que el cambio criptográfico cumplió con el Camino de Suministros de Fondos". El ED describió estos fondos como "nada más que producto del crimen derivado de prácticas de préstamos depredadores".
La incautación de los fondos de Flipvolt es solo la última información peligrosa para Vauld. El cambio de Singapur redujo a sus empleados en un 30% en junio y detuvo los retiros de sus cuentas a principios de julio. Más tarde ese mes buscó la seguridad de sus coleccionistas en Singapur. Se otorgó una moratoria de 3 meses al igual que el capítulo 11 de EE. UU.
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A principios de esta semana, se informó que ED había congelado cuentas que contenían USD 8.1 millones en fondos de criptocambio de WazirX y estaba investigando al menos nueve intercambios diferentes con vínculos con empresas hipotecarias en el lugar respaldadas por China. El ED dijo en su comunicado más reciente que la investigación de este caso está en curso.
