A pesar de los planes para convertir la región en un bullicioso centro de criptografía, el regulador financiero del Reino Unido dice que hasta ahora solo ha dado luz verde a 41 de los 300 propósitos de las criptoempresas en busca de aprobación regulatoria.
La Autoridad de Conducta Monetaria (FCA) del Reino Unido lanzó las nuevas leyes centradas en las criptomonedas el 2020 de enero de XNUMX para supervisar a las empresas que trabajan en el sector y garantizar que se ajusten a las mismas medidas contra el lavado de dinero (AML) y contra el tema de la lucha contra el dinero. leyes de lavado Leyes de Financiamiento del Terrorismo (CTF) como una organización en los mercados monetarios convencionales.
A expresión de la FCA ha revelado que de los 265 fines 'permitidos' solo el 15% de estos fines han sido permitidos y registrados, el 74% de las empresas rechazaron o retiraron su utilidad mientras que el 11% fueron rechazados. Aún no se han confirmado otros 35 propósitos.
Si bien la FCA no indicó específicamente las explicaciones de los propósitos rechazados o retirados, sí presentó recomendaciones sobre propósitos "de buena y mala calidad".
Entre las solicitudes más completas había una descripción detallada del modelo empresarial de la empresa, las funciones y funciones de los socios comerciales y proveedores de servicios, fuentes de liquidez, gráficos de flujos de dinero y un resumen de las políticas y programas de seguros implementados para manejar peligro, indicó el informe.
Un gráfico de movimiento para ayudar a las empresas a determinar si deben registrarse en la FCA. Suministro: FCA
Los propósitos incompletos se volvieron más evidentes cuando las empresas usaron la aplicación para anunciar sus servicios, especialmente en circunstancias en las que el proceso de la aplicación aún estaba en curso:
"Los sitios web de los candidatos y los suministros publicitarios y de marketing no deben incluir lenguaje que implique que enviar una utilidad para el registro es un tipo de respaldo o asesoramiento por parte de la FCA".
El informe significa que algunas corporaciones podrían haber desechado sus propósitos si no pudieran demostrar que tenían suficientes activos de cumplimiento de blockchain para observar transacciones en cadena.
La FCA también reforzó su postura contra el lavado de dinero, requiriendo que todas las empresas nombren un oficial de informes de lavado de dinero que esté "absolutamente involucrado en el proceso de servicios públicos".
La FCA también acosó que incluso para estas empresas cuyos registros han sido permitidos, dicha aprobación no significa que ahora no estén libres de obligaciones:
"Los candidatos deben reconocer que el registro no será una formalidad única o un proceso continuo sin compromisos adicionales o interacción con la FCA".
"Esta sugerencia está destinada a ayudar a los candidatos a armar su utilidad de registro y ayudar a que el proceso sea lo más simple y amigable posible con el medio ambiente", resumió la declaración.
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Con muchas empresas que ofrecen servicios internacionales, la FCA del Reino Unido también confirmó que ahora están trabajando con otras agencias gubernamentales de todo el mundo, en particular, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Productos Básicos de EE. UU., para fortalecer la regulación donde sea necesario.
La FCA ha enfatizado en varias ocasiones que no registrarse antes de hacer negocios puede resultar en cargos criminales.
