Les dépôts de dossier au tribunal continuent de clarifier la relation douteuse de FTX avec Alameda Analysis, grâce à laquelle le fonds spéculatif s'est vu accorder un avantage d'achat et de vente "injuste" en plus d'une entrée sans précédent dans les avoirs des consommateurs sur le commerce de la crypto-monnaie.
Frais d'achat et de vente de contrats à terme sur marchandises aux États-Unis déposé une action en justice devant le tribunal du district sud de New York le 1er décembre alléguant une série de relations commerciales irrégulières entre le commerce de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried et son agence de vente Alameda Research.
Le grief comprend une série d'allégations détaillant comment les deux entreprises et certains initiés, y compris Bankman-Fried, ont violé la loi alternative sur les produits de base et diverses règles. Cela survient après que l'ancien PDG a été arrêté aux Bahamas le 2 décembre et est sur le point d'être extradé vers les États-Unis.
La CFTC souligne comment Bankman-Fried possédait et exploitait FTX.com et ses filiales affiliées et Alameda et ses associés de mai 2019 jusqu'à leur effondrement en novembre 2022.
Alameda a agi en tant que premier teneur de marché sur FTX.com, qui a offert des liquidités à ses marchés de crypto-monnaie. Les entreprises fonctionnaient comme une "entreprise commune", mais la CFTC allègue que cela a été abusé de nombreuses façons.
Sur la base de la soumission, un petit cercle d'initiés s'est efforcé de s'assurer que les dépôts des acheteurs FTX, ainsi que les monnaies fiduciaires, bitcoin (BTC) et ether (ETH), ont été "acceptés, détenus et/ou appropriés pour l'usage personnel d'Alameda".
De plus, la CFTC allègue que les dirigeants de FTX ont créé des options dans le code du commerce qui "ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX".
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Différentes exceptions ont été créées qui ont permis à Alameda d'avoir "un avantage injuste" lors de l'achat et de la vente sur FTX. Celles-ci comprenaient des occasions d'exécution commerciale plus rapides, ainsi qu'une exception au "cours d'administration des menaces distinctif du commerce pour la liquidation automatisée".
Bankman-Fried et un autre gouvernement d'Alameda auraient également ordonné au fonds spéculatif d'utiliser FTX et des fonds de consommation pour commercer sur des échanges extérieurs de crypto-monnaie et financer un "certain nombre d'investissements à haut risque dans le secteur des actifs numériques".
De plus, Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX ont emprunté tout un tas de milliers et de milliers de dollars dans des "prêts" mal documentés à Alameda. Ces fonds ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers et immobiliers luxueux et pour financer des dons politiques.
Le détournement généralisé des fonds des acheteurs s'est produit alors que FTX Buy and Selling affirmait dans ses termes de service que les acheteurs possédaient et géraient les biens de leurs comptes et que ceux-ci étaient protégés et séparés des fonds FTX.
