D'après l'évaluation de l'agence de blockchain Arkham Intelligence lancée le 25 novembre, Alameda Research a détourné plus de 200 millions de dollars de FTX.US avant de déposer sa demande de chapitre.
Dans un fil Twitter, Arkham a révélé qu'Alameda Research, la société sœur de FTX, avait retiré 204 millions de dollars de huit adresses FTX US totalement différentes dans une large gamme de crypto-actifs, la plupart étant des pièces stables, dans les derniers jours précédant l'effondrement.
Arkham a analysé les entrées de FTX US au cours des deux derniers jours avant l'effondrement et a découvert qu'Alameda avait probablement retiré le plus de fonds à 204 millions de dollars.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des retraits vers les entités reconnues d'Arkham depuis FTX US.
Attention : ce fil s'applique uniquement à la propriété FTX US, pas à FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
—Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 novembre 2022
Parmi les nombreux fonds retirés figurent 116 millions de dollars, soit 57.1 %, en pièces stables indexées sur l'USD, ainsi que sur l'USDT, l'USDC, le BUSD et le TUSD. L'évaluation d'Arkham a également confirmé que 49.49 millions de dollars (24.2%) des fonds étaient dans Ether (ETH) et 38.06 millions de dollars ou 18.7% dans Wrapped Bitcoin (wBTC).
"Le wBTC retiré a été envoyé dans les poches du fournisseur de services Alameda WBTC, puis totalement intégré à la blockchain BTC", a déclaré Arkham, y compris celui des 204 millions de dollars transférés, 142.4 millions de dollars, soit 69%, sont allés à des portefeuilles au sein de la propriété. par FTX Worldwide, "suggérant qu'Alameda aurait pu servir de pont entre les 2 entreprises".
Sur l'argent transféré, 35.52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13.87 millions de dollars à de grandes poches commerciales actives. L'agence a noté qu '"on ne sait pas si les près de 14 millions d'ETH ont été envoyés à 0xa20 dans le cadre d'une transaction ou en tant que transfert d'argent interne à Alameda".
Un autre 10.4 millions de dollars a été envoyé pour rivaliser avec le commerce de crypto-monnaie Binance.
Dans le premier chapitre soumis au rôle de la US Chapter Court pour le district du Delaware, le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a décrit la situation comme le pire qu'il ait vu dans sa carrière d'entreprise, citant "l'échec total des contrôles de l'entreprise" et le Manque de données monétaires fiables.
Environ 130 entreprises du groupe FTX – dont FTX Achat et vente, FTX US sous West Realm Shires Providers et Alameda Research – ont déposé une demande de chapitre aux États-Unis le 11 novembre après qu'une "catastrophe de liquidité" a été déclenchée à la suite d'une série de tweets promotion du jeton FTX.
