Le frère d'un ancien employé de Coinbase a accepté de payer le changement de crypto-monnaie près de 470,000 XNUMX $ pour son rôle dans un système d'achat et de vente d'initiés.
En réponse à un tribunal du district de New York Soumission Signé le 6 avril et publié le 10 avril, Nikhil Wahi – le frère de l'ancien superviseur de produit Coinbase Ishan Wahi – est invité à commencer à payer une indemnisation alors qu'il est préoccupé par ce que l'on pense être le principal initié lié à la cryptographie. en prison.
Le montant doit être payé en totalité dans les 20 ans suivant la sortie de prison de Nikhil et représente le montant dépensé par Coinbase sur les services autorisés associés à l'enquête du ministère de la Justice.
En septembre 2022, Nikhil a plaidé responsable d'avoir initié des transactions basées sur les informations confidentielles de son frère et purge actuellement 10 mois de prison pour complot de fraude par fil, après avoir été condamné le 10 janvier.
2/ Suite à nos investigations, nous avons reconnu 3 suspects et fourni ces données aux sociétés de contrôle. Une personne était un employé de Coinbase que nous avons licencié. À l'heure actuelle, le DOJ a inculpé pénalement cet ancien travailleur et les deux autres personnes pour ce comportement abusif.
- Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 juillet 2022
En raison de sa place chez Coinbase, les procureurs ont affirmé qu'Ishan savait quand le changement enregistrerait de nouvelles crypto-monnaies et informait son frère Nikhil et un de leurs affiliés, Sameer Ramani, avant que la liste des actifs ne soit rendue publique.
Les coûts des crypto-monnaies répertoriées ont généralement augmenté après leur décompte, rapportant à Nikhil 892,500 XNUMX $, selon les procureurs. Dans le cadre de sa condamnation, Nikhil a dû céder ces fonds aux autorités américaines.
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Dans une soumission civile distincte, Coinbase a défendu les frères et Ramani après que le trio ait été poursuivi par la Securities and Change Fee (SEC) pour violation des dispositions anti-fraude des directives juridiques américaines sur les valeurs mobilières.
Dans une lettre d'amicus datée du 13 mars, Coinbase a déclaré qu'il condamnait les comportements des accusés mais soutenait un mouvement visant à classer l'affaire, arguant que la SEC n'avait pas le pouvoir d'intenter une action en justice parce que les jetons en question refusaient le test Howey -Fail. at - une doctrine américaine autorisée qui évalue si un actif est ou non une sécurité.
La semaine dernière, j'ai témoigné devant le Congrès des efforts futiles de Coinbase pour s'inscrire auprès de la SEC afin que nous commencions à fournir des garanties pour les biens numériques. Aujourd'hui, nous avons déposé un amicus temporaire au sein de la SEC contre Wahi, expliquant pourquoi ce procès malavisé ne fait qu'aggraver les choses. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 mars 2023
La SEC a déclaré dans une déclaration du 3 avril qu'elle était parvenue à un "accord de principe" avec Ishan pour résoudre les revendications de la SEC et qu'elle était également en "discussions sur la bonne religion" avec Nikhil.
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