Un montant record de 3.4 milliards de dollars a été imposé par un juge dans un procès intenté par un régulateur monétaire américain pour un Bitcoin (BTC) stratagème frauduleux.
avis de la commission d'achat et de vente de contrats à terme sur marchandises (CFTC) a mentionné la salle d'audience du district du Texas. Choisissez Lee Yeakel a ordonné à Cornelius Johannes Steynberg de payer la somme pour sa position dans l'exploitation d'un système frauduleux de pool de produits impliquant des transactions alternatives à l'étranger et bitcoin.
Steynberg, un pays sud-africain et PDG de Mirror Buying and Selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), une société présumée d'achat et de vente et de mise en réseau, a été condamné à payer 1.73 milliard de dollars d'indemnisation aux victimes d'escroquerie et 1.73 milliard de dollars supplémentaires d'amendes à payer en Dollars américains}.
La CFTC a déclaré qu'il s'agissait de "la plus haute mesure civile imposée dans une affaire CFTC" et également "de la plus grande bitcoin stratagème frauduleux mis en examen dans une affaire de la CFTC."
À l'heure actuelle, un tribunal fédéral a ordonné à un PDG sud-africain de payer plus de 3.4 milliards de dollars pour fraude sur les changes, ce qui en fait le plus important de la CFTC. bitcoin-affaire de fraude liée. Apprenez-en davantage : https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) 27 avril 2023
L'ordonnance précisait que Steynberg, en tant que chef de MTI, "était impliqué dans un système mondial de publicité frauduleuse à plusieurs niveaux visant à solliciter des membres du grand public pour Bitcoin participer à un pool de matières premières non enregistré" dont la valeur en mars 2021 était supérieure à 1, s'élevait à 7 milliards de dollars américains.
De mai 2018 à mars 2021, la CFTC prétentions Il a reçu au moins 29,421 1.7 BTC, évalués à plus de 867 milliard de dollars à l'époque – mais valent actuellement environ 23,000 millions de dollars – de XNUMX XNUMX personnes aux États-Unis et bien plus dans le monde.
« Immédiatement ou pas directement, les accusés ont détourné tous bitcoins ils ont accepté des contributeurs du pool », a écrit la CFTC.
Conformément au 27.4 commanderSteynberg a été reconnu coupable de fraude associée à des transactions de détail en devises étrangères à l'étranger, de fraude par une filiale d'un opérateur de pool de produits de base (CPO), de violations d'enregistrement et de non-adaptation aux règles du CPO.
De plus, Steynberg est totalement interdit de toute conduite qui viole le Commodity Change Act (CEA). Il est également totalement interdit de s'inscrire auprès de la CFTC ou d'acheter et de vendre sur les marchés réglementés par la CFTC.
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Le 30 juin 2022, la CFTC a annoncé qu'elle avait déposé une requête d'exécution civile devant la Cour fédérale alléguant une fraude et des violations de registre envers Steynberg.
Steynberg a d'abord fui les forces de l'ordre sud-africaines et est actuellement un fugitif, mais est détenu au Brésil sur mandat d'INTERPOL depuis décembre 2021.
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